Свяжитесь с нами:

Республике Казахстан

Санкция в размере 3.7 миллиона долларов оставлена ​​в силе против молдавских бизнесменов в судебном разбирательстве в Великобритании с Казахстаном и Национальным банком Казахстана

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Решение Высокого суда Англии нанесло решающий удар по молдавским бизнесменам Анатолию и Габриэлю Стати. Ранее другой судья того же суда заявил, что есть доказательства того, что бизнесмены выиграли арбитраж путем мошенничества. В четверг, 11 марта, Высокий суд Англии обязал бизнес-группу Stati выплатить Республике Казахстан и Национальному банку Казахстана 3.7 миллиона долларов в качестве судебных издержек, отклонив попытку молдавских бизнесменов отменить присужденные им гонорары., пишет Колин Стивенс.

На этом завершается судебное разбирательство в Высоком суде Англии, в котором стороны Стати не увенчались успехом на всех этапах и которое связано с продолжающимися попытками сторон Стати обеспечить исполнение арбитражного решения, полученного против Казахстана («Решение»).

В 2014 году стороны государства получили в одностороннем порядке приказ Высокого суда Англии о разрешении на принудительное исполнение решения с учетом любых возражений, выдвинутых Казахстаном. 6 июня 2017 года судья Ноулз в Высоком суде Англии установил, что «имеются достаточные доказательства, достаточные при отсутствии опровержения, что решение было получено путем мошенничества». Судья Ноулз приказал провести полное двухнедельное судебное разбирательство по делу о мошенничестве, чего стороны Стати избежали, прекратив разбирательство в Англии. При этом стороны Стати заявили английскому суду, что у них нет средств для участия в судебном процессе по делу о мошенничестве.

Парадоксально, но затем стороны Стати начали многочисленные новые судебные разбирательства в шести других юрисдикциях, в отношении которых они проинструктировали ряд местных адвокатов и понесли значительные судебные расходы. В конце концов, Сторонам Стати было разрешено прекратить попытки исполнительного производства в Англии по апелляции, но только на жестких условиях: они должны были согласиться на отмену своего предыдущего исполнительного распоряжения, обязаться никогда больше не добиваться принудительного исполнения решения в Англии. , и принять на себя обязательство компенсировать Казахстану судебные издержки.

Стороны Стати обратились в другие юрисдикции, где при координации с King & Spalding International LLP (King & Spalding) они инициировали исполнительное производство и получили вложения. В Бельгии Стороны Стати добились замораживания активов НБК, принадлежащих Банку Нью-Йорка Меллон (BNYM), заявив, что Казахстан, а не НБК предъявил претензию к BNYM в отношении таких активов. Адвокат сторон Stati написал BNYM, что «… имеющаяся у нас информация показывает, что BNY Mellon заключила глобальное кастодиальное соглашение с Республикой Казахстан…». Глобальное кастодиальное соглашение (GCA), на которое ссылаются Стороны Стати, представляет собой контракт, заключенный между BNYM и NBK в отношении активов, находящихся на хранении в лондонском филиале BNYM, регулируемый английским законодательством и предусматривающий разрешение любых споров английскими судами.

Таким образом, бельгийский суд передал вопрос о том, у кого есть претензия к BNYM в отношении активов, удерживаемых в соответствии с GCA, в английский суд, что, в свою очередь, привело к судебному разбирательству, которое теперь завершено постановлением о возмещении затрат по умолчанию. Стороны Стати проиграли иск по юрисдикции английского суда в декабре 2018 года.

В апреле 2020 года стороны Стати проиграли по существу, когда судья Тир, среди прочего, обнаружил, что «обязательства перед BNYM London в соответствии с GCA принадлежат исключительно НБК (а не Казахстану)». Как говорится в сегодняшнем решении: «Стороны Стати пытались оспорить юрисдикцию Высокого суда, но им это не удалось, и это привело к постановлению, вынесенному 4 декабря 2018 года. Стороны Стати также не добились успеха в разбирательстве в Высоком суде и не добились успеха. требуется оплатить расходы истцов [Казахстан и НБК]… »

Реклама

После проигрыша судебного разбирательства в Англии сторонам Стати было предписано оплатить издержки, но они не сделали этого. Они также не отреагировали, когда их адвокат King & Spalding был уведомлен в декабре 2020 года о том, что после отказа сторон от сотрудничества с Казахстаном и НБК, РК и НБК начали процедуру детальной оценки своих затрат, в результате чего порядок затрат по умолчанию был установлен. сделанные 6 января 2021 г. по истечении 21 дня для ответа. Теперь они также проиграли свою попытку отложить порядок затрат по умолчанию.

Марат Бекетаев, министр юстиции Казахстана, приветствовал это решение: «Мы продолжим предпринимать все шаги, необходимые для обеспечения исполнения судебных постановлений, вынесенных английским судом, и будем продолжать выступать против исполнительного производства Statis в других юрисдикциях. Ведущие эксперты проанализировали факты и пришли к выводу, что награда была получена путем мошенничества, а правоприменительная кампания Statis является незаконной и неэтичной ».

'Это плохое чтение'

В своих свидетельских показаниях партнер King & Spalding Эгише Джазоян описывает, что ему потребовалось две недели, чтобы проинструктировать юристов по затратам, и еще две недели, чтобы передать полное дело: «Моей фирме потребовалось две недели или около того, чтобы организовать передачу копии весь электронный набор данных / файл в требуемом формате .pst (…), который был предоставлен [юристам по затратам] 4 февраля 2021 года. Причина небольшой задержки заключалась в необходимости искать и получать определенные внутренние разрешения от Директора по управлению записями и информацией моей фирмы в отношении сопоставления и обмена данными этого типа в свете политики и процедур защиты конфиденциальности данных моей фирмы ».

В своем решении судья по издержкам Роули воспроизвел эту часть свидетельских показаний и пришел к выводу, что «это не очень хорошее чтение». Он продолжает: «Потратить (еще) две недели на создание файла данных в том формате, который является распространенным для электронных писем в Outlook, - это удивительно. Описание этого как «небольшая задержка» является эвфемистическим, а причина задержки, приведенная в связи с возникновением проблемы внутреннего управления, одновременно удивительна и неубедительна. В обстоятельствах, когда может быть высказана некоторая критика в адрес [King & Spalding] - поскольку это всегда возможно при вынесении решения по умолчанию - можно подумать, что приоритет будет отдан любым необходимым внутренним одобрениям ». Далее он приходит к выводу: «По моему мнению, стороны Стати не смогли действовать с достаточной оперативностью…». Применение юридических тестовых проводов стоит судье Роули, чтобы найти, что «[t] у меня нет сомнений в том, что несоблюдение предельного срока для рассмотрения спорных вопросов является серьезным нарушением правил ...» и что «[t] ] здесь нет хорошего объяснения нарушения ».

Фиона Джиллетт, партнер по рассмотрению иска в отношении РК и НБК, сказала: «Как было признано судьей Тиром в судебном постановлении о возмещении расходов, вынесенном после его решения по существу от 22 апреля 2020 года, и как было признано Апелляционным судом в отказе Заявление Стати о разрешении обжаловать судебный приказ о расходах, мои клиенты были в целом успешными сторонами, а Стати - неудачными. Справка о расходах по умолчанию на сумму, превышающую 3.7 млн ​​долларов США, остается в силе, и мои клиенты будут продолжать отстаивать все свои права по возмещению значительных судебных издержек от Statis ».

Еще одна потеря для Статиса

Арест активов НБК в виде денежных средств, хранящихся у BNYM на счете в Лондоне, в настоящее время рассматривается в рамках двух бельгийских судебных разбирательств. 17 ноября 2020 года апелляция Казахстана на решение бельгийской экзекватуры была также поддержана Апелляционным судом Брюсселя, что фактически означает, что дело Казахстана о мошенничестве будет возобновлено в полном объеме. 

Как сообщалось ранее, на 11 февраля 2021, Кассационный суд Люксембурга отменил решение Апелляционного суда Люксембурга о подтверждении решения, вынесенного Казахстану в целом. Кассационный суд постановил, что решение суда кассационной инстанции нарушило надлежащую правовую процедуру, поскольку оно не позволило принять важные доказательства от КПМГ, но все же полагалось на них в своем решении. Дело теперь будет снова слушаться в другой палате Апелляционного суда Люксембурга.

Более того, через другой важное решение от 8 января 2021 года окружной суд Люксембурга признал серьезность уголовной жалобы, поданной Республикой Казахстан против сторон государства в правоохранительные органы Люксембурга, и приостановил действие права собственности сторон государства в соответствии с решением до возбуждения уголовного дела. подходит к концу. После изучения доказательств мошенничества Сторон Стати и различных экспертных заключений, представленных Казахстаном, районный суд установил, что существует достаточная связь между делом о мошенничестве в Казахстане и предполагаемыми гражданскими исками Сторон Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана. С учетом вышеупомянутого решения Кассационного суда Люксембурга предполагаемый титул сторон Стати по решению в Люксембурге является совершенно необоснованным.

Кроме того, 12 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама по упрощенному производству, касающееся ареста активов Фонда национального благосостояния Самрук-Казына в Нидерландах. Верховный суд основал свое решение на Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, установив, что суверенный иммунитет активов Самрук-Казына не был опровергнут.

Ранее в прошлом году Шведский апелляционный суд Свеа также основывал свое решение на Конвенции ООН, установив, что арест активов НБК сторонами Стати не соответствует обязательствам публичного международного права, касающимся предоставления иммунитета от исполнения приговора к собственности центральных банков.

Экспертное заключение

Незаконное поведение и мошеннические схемы Сторон Государства также были подтверждены независимыми юридическими заключениями двух ведущих экспертов в области международного арбитража, профессора Джорджа Берманна и профессора Кэтрин Роджерс.

Профессор Джордж Берманн представил независимое мнение, анализируя всю фактическую подоплеку и определяя правовые последствия поведения сторон в споре Stati. Профессор Берманн пришел к ряду выводов, в том числе к выводу, что Стороны Стати использовали свои мошеннические механизмы через «обманчивую корпоративную структуру» и «фиктивные компании», с помощью которых Статисы могли «обогащаться за счет других». . Эксперт также определил, что «неправомерное поведение Statis, таким образом, полностью поставило под угрозу законность арбитражного разбирательства и итогового решения, как в отношении ответственности, так и в отношении убытков», что сделало рассматриваемое решение «продуктом грубого обмана, [который] не заслуживает признание или приведение в исполнение в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией ». По мнению профессора Берманна, мошенничество Statis не закончилось операциями в Казахстане, арбитражем или разбирательством после вынесения решения. Сегодня это продолжается из-за непрекращающегося искажения фактов о делах, рассматриваемых в различных судах ».

Профессор Кэтрин Роджерс также отзывы оперативные факты, уделяя основное внимание разветвлениям КПМГ в августе 2019 года предприняв чрезвычайный шаг, отозвав все свои аудиторские отчеты для финансовой отчетности, на которую опирались Стороны государства. Профессор Роджерс обнаружил, что «на принятие решения трибуналом повлияло бы определение собственными независимыми профессиональными аудиторами Сторон Стати, что их финансовая отчетность была полностью ненадежной и была получена путем существенных искажений или упущений». Эксперт также считает, что «это новое свидетельство вызвало бы независимые опасения по поводу того, что стороны Стати замешаны в скрытом мошенничестве и коррупции, что должно помешать им в целом подавать иски в инвестиционный арбитраж».

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Украина5 дней назад

PMI, признанная Украиной «спонсором» войны, продолжает работать в России и пользоваться украинскими налоговыми льготами

UK5 дней назад

Принцесса Уэльская заявила, что проходит курс лечения от рака

Зеленая сделка4 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

автомобилизм2 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Horizon Europe2 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

Lifestyle2 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Багамские острова2 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Бизнес22 часов назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Китай-ЕС4 часов назад

 «Китайский круассан»? Non au conformisme aveugle

Бизнес22 часов назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Багамские острова2 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Lifestyle2 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Horizon Europe2 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

автомобилизм2 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Зеленая сделка4 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

Украина5 дней назад

PMI, признанная Украиной «спонсором» войны, продолжает работать в России и пользоваться украинскими налоговыми льготами

Трендовые