Свяжитесь с нами:

СПЕЦЦЕНА

В Лихтенштейне продолжается расследование в отношении беглого российского банкира

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Не секрет, что Европа и, в частности, Лондон, на протяжении многих лет приветствовали диссидентов и лидеров оппозиции со всего мира, обеспечивая многим из них безопасное убежище. Также известно, что тысячи богатых россиян нашли убежище в Великобритании и других уютных уголках ЕС, вкладывая огромные суммы денег в бизнес, банковское дело и недвижимость. Но никто не может доказать, что все они заслуживают привилегии жить здесь, имея в виду свое неясное и даже криминальное прошлое.

Георгий Беджамов

Георгий Беджамов

Депутат от тори Эндрю Бриджен в очередной раз поднял очень деликатный и спорный вопрос в своем недавнем запросе о предоставлении золотых виз богатым российским бизнесменам, причастным к финансовому мошенничеству и преступлениям. Один из этих людей - печально известный Георгий Беджамов, который обвиняется в России и Европе в различных банковских махинациях и разыскивается Москвой с 2016 года. Этот человек пытается получить британское гражданство. По словам депутата Бриджена, «Лондон торгует своей репутацией безопасного места для размещения ваших денег, но он не может быть убежищем для отмывателей денег».

Примечательно, что похожая информация о деятельности Беджамова поступила несколько месяцев назад из Европарламента. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Зданока направила официальное письмо министру внутренних дел Великобритании Прити Патель с просьбой обратить внимание на намерения Беджамова, который настойчиво просит убежища в Великобритании. В своем письме депутат Европарламента Зданока кратко излагает незаконную деятельность Беджамова в России как организатора серии мошенничества в российской банковской системе.

 

Один из офисов Внешпромбанка

Один из офисов Внешпромбанка

Согласно ее письму, после того, как суд обвинил его в разорении российского Внешпромбанка, крупного банка с активами в 2.5 миллиарда фунтов стерлингов, г-н Беджамов бежал в Великобританию, где ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве с активами банка. и был объявлен Интерполом в международный розыск. Кредиторы из Великобритании и Европейского Союза, ставшие жертвами дел г-на Беджамова, теперь добиваются возвращения некоторых активов, если они будут найдены.

В апреле 2019 года Высокий суд Великобритании в Лондоне предоставил кредиторам право преследовать богатство г-на Беджамова и издал всемирный приказ о замораживании его активов примерно на 1.34 миллиарда фунтов стерлингов, признав достоверность аргументов о причастности г-на Беджамова и его ключевой роли в этом деле. мошенничество.

Реклама

Депутат Европарламента Зданока предупреждает британские власти, что г-н Беджамов в настоящее время пытается получить гражданство Великобритании, и обратился с этой просьбой в Министерство внутренних дел.

Дальнейшие новости по этой очень деликатной и деликатной теме пришли вскоре из налогового рая Европы, крошечного княжества Лихтенштейн.

Лариса Маркус

Лариса Маркус

Прокуратура Лихтенштейна подтвердила расследование незаконных финансовых операций беглого российского банкира Георгия Беджамова. Этот человек был заочно осужден в 2016 году и объявлен в международный розыск Россией по обвинению в финансовом мошенничестве, которое привело к банкротству одного из ведущих банков - Внешпромбанка. Его сестра и деловой партнер Лариса Маркус была осуждена в 2017 году и заключена в тюрьму на 8.5 лет.

Беджамов участвует во многих уголовных делах и судебных процессах как в России, так и в Европе. Пока ему не удалось в суде доказать свою невиновность и избавиться от множества исков к нему вкладчиков Внешпромбанка, которых он просто ограбил. По информации из открытых источников, Беджамов в результате преступных действий вместе со своей сестрой Ларисой Маркус украл и вывез из России более 2 миллиардов долларов.

Власти Лихтенштейна расследуют бывшего владельца Внешпромбанка и его сестру по подозрению в отмывании денег. На их счета в местных и швейцарских банках поступило 143 миллиона долларов, в том числе от Федерации бобслея России. По данным финансовой разведки Лихтенштейна и представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) России, подающего иск против Беджамова в Высокий суд Лондона, это началось как минимум в 2016 году. АСВ выступает в роли конкурсного управляющего развалившегося Внешпромбанка, который до сих пор задолжал кредиторам более 200 миллиардов рублей (2,7 миллиарда долларов).

«Лихтенштейн начал расследование по подозрению в отмывании денег в связи с упомянутыми фактами», - сказал в интервью заместитель генерального прокурора Княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить более подробную информацию, включая имена подозреваемых, компаний и банков.

АСВ требует от банкира 1.75 миллиарда долларов, и его активы на эту сумму заморожены. Известная недвижимость Беджамова оценивается значительно дешевле: сам банкир сообщил суду, что его состояние составляет около 500 миллионов долларов, а годовой доход - 2 миллиона долларов.

В активах Беджамова есть вилла во Франции и недвижимость в Лондоне, но они заложены кредиторам. По данным АСВ, залог является фиктивным и создан для защиты активов Внешпромбанка. В сентябре 2019 года судья Высокого суда отметил, что после продажи доли (33%) в Badrutt's Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета судебных издержек на счетах Беджамова осталось 12 миллионов долларов.

Для поиска якобы скрытых активов АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в российскую «Альфа-Групп») и помимо юридического сопровождения дела запустило рекламную кампанию по розыску активов Беджамова и Маркуса в России и Великобритании. .

В АСВ недавно отметили, что «известно о возбуждении уголовного дела правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова».

Итак, что выяснила финансовая разведка Лихтенштейна?

О расследовании дела Беджамова и Маркуса рассказывается в аналитическом отчете от 2016 года заместителя главы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Валартиса (с 2019 года он возглавляет ПФР). По словам источника, знакомого со спором между Беджамовым и АСВ, документы, подписанные Шебой, предназначались для банков Лихтенштейна Valartis и LGT, которые обратились в прокуратуру Лихтенштейна.

Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркуса после отъезда бывшего владельца Внешпромбанка из России в Монако и объявления о том, что он разыскивается в международном розыске с 2016 года. В сообщении также могут упоминаться деньги, выведенные из Внешпромбанка, пишет замглавы Минфина. Финансовая разведка Лихтенштейна.

По данным службы финансовой разведки Лихтенштейна, более 90 миллионов швейцарских франков были переведены на счета, связанные с Беджамовым и Маркусом. В основном, как следует из отчета, деньги были переведены на счет Panamanian Orange Tree Investment, созданный в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank. Также есть признаки того, что на счет компании в швейцарском банке Vontobel было переведено около 40 миллионов франков.

По данным службы финансовой разведки Лихтенштейна, средства на счета Маркуса поступали из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова - из Эстонии и Швейцарии. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и недвижимости», - говорится в сообщении.

Panamanian Orange Tree Investment, в частности, получила 31.9 млн евро от Eurotex, около 18.8 млн евро от Silverrow, 12.8 млн евро от IMET Group и 10.6 млн евро от Venus Corporation, и около 40 млн франков были переведены на швейцарский счет Orange. Дерево, примечания к документу.

В отчете также указывается, что служба финансовой разведки считает, что «британские офшоры Silverrow и Eurotex работали из Москвы», у обеих был один и тот же адрес электронной почты. Компании были зарегистрированы в Бирмингеме и Эдинбурге, Silverrow была ликвидирована 6 сентября 2016 года. по данным британского реестра.

Отдельно финансовая разведка Лихтенштейна указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около 1 миллиона евро от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью выплат был аванс за спортивный инвентарь) и более 130 тысяч евро от Международной федерации бобслея от счет LGT Bank (в описании платежей имеется в виду «приз» и «взносы» в пользу Российской Федерации).

Что касается оттока средств, в частности, Шеб отмечает, что Orange Tree перевела 21 млн евро на немецкую верфь Lurssen, и переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством роскошной яхты Ester III. Специализированный портал Superyachtfan назвал Беджамова владельцем Ester III. В 2016 году он был продан в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, который оценивает ее стоимость в 90 миллионов долларов.

Среди относительно небольших расходов в материале - перевод 1.1 миллиона евро британской компании Basel Properties, которая напрямую принадлежит Алине Золотовой (то же имя, что и жена Беджамова).

Надо полагать, что суды в Европе вряд ли будут толерантными и лояльными к беглым российским бизнесменам. Их слезливые истории о преследованиях и угрозах жизни на своей родине больше не вызывают такой же милосердный отклик в сердцах европейских судей, как раньше. Точно так же судебные органы воспринимают как сказки заявления Георгия Беджамова о фальсификации обвинений против него в мошенничестве и хищении чужих вкладов.

Похоже, время поисков «тихой гавани» в уютных европейских закоулках для международных мошенников и коррумпированных чиновников осталось в прошлом. Европа уже устала от потока фальшивых диссидентов и мошенников из бывшего СССР. Об этом свидетельствуют все более жесткие и однозначные решения судов.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Зеленая сделка4 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

автомобилизм3 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Horizon Europe3 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

Lifestyle3 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Багамские острова2 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Бизнес1 день назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Китай-ЕС11 часов назад

 «Китайский круассан»? Non au conformisme aveugle

Центральная Азия3 часов назад

Группа Aurora Minerals замешана в государственной коррупции

Центральная Азия3 часов назад

Группа Aurora Minerals замешана в государственной коррупции

Китай-ЕС11 часов назад

 «Китайский круассан»? Non au conformisme aveugle

Бизнес1 день назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Багамские острова2 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Lifestyle3 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Horizon Europe3 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

автомобилизм3 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Зеленая сделка4 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

Трендовые