От «Астора» до катастрофы: мошенник, создавший фальшивую династию, который обманул миллиардера и проиграл.

По мере того как средиземноморское солнце садится за холмы Афин, говорят, что один мужчина потеет в своей роскошной вилле по причинам, не имеющим ничего общего с жарой.

Владимир «Вал» Скларов – украинский бизнесмен, известный своими громкими именами и еще более грандиозными планами – обвиняется в организации масштабной международной аферы с займами акциями, оставившей после себя разъяренных магнатов, замороженные банковские счета и шумные залы судов от Лондона до Нью-Йорка.

Его самая амбициозная цель? Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас.

И теперь империя, которую Скларов построил на заимствованных именах, похоже, рушится в заемное время.

«Идеальное мошенничество» на 400 миллионов долларов

В 2021 году, когда биткоин стремительно рос, Салинасу срочно понадобились деньги. И тут появилась хитрая компания, называющая себя... Фонд Astor Capitalпредположительно связан с одной из самых известных династий Америки.

Мужчина с американским акцентом, позвонивший с яхты, представился как... Томас Астор-Меллон, заявляя о своем аристократическом происхождении и больших финансовых ресурсах. Другой руководитель, Грегори МитчеллОн занимался всеми деталями.

Однако, согласно материалам дела, аристократический фасад был обманом.

«Томас Астор-Меллон» предположительно был Алексеем Скачковым — человеком, ранее судимым за подделку документов и кражу.

«Грегори Митчелл» на самом деле был Вэлом Скларовым, действовавшим под другим псевдонимом.

Салинас подписал 31-страничный контракт о займе, обеспеченном акциями, заложив акции своей компании Grupo Elektra на сотни миллионов долларов.

Как он позже утверждал, то, что последовало за этим, стало одной из самых наглых финансовых авантюр, которые только можно себе представить.

Вместо того чтобы просто держать акции в качестве залога, их, как утверждается, продали, а вырученные средства использовали для финансирования того самого «кредита», который ему был предоставлен.

Салинас назвал эту сделку ужасающим предательством, утверждая, что его акции были конфискованы, проданы, а затем возвращены ему в виде заемных средств.

Более позднее расследование дало приблизительную оценку. 420 миллионов долларов США была реализована за счет продажи акций, но лишь примерно 104 миллионов долларов США По всей видимости, компания сама финансировала этот кредит.

Остальная часть средств проходила через сеть счетов, связанных с организациями, названия которых были, например, такими: Корнелиус Вандербильт Капитал Менеджмент и Astor Asset Management 3 .

Следователи считают, что вокруг 229 миллионов долларов США В конечном итоге дело дошло до Скларова или связанных с ним лиц.

Скларов отвергает обвинения в мошенничестве, представляя себя скорее как жесткого кредитора, занимающегося частными договорными спорами. Он утверждает, что заемщики понимали риски и что любые убытки были вызваны невыполнением обязательств и условиями договора, а не обманом.

Однако Высокий суд Лондона уже вынес постановление о замораживании его активов по всему миру, и надвигается драматическое судебное разбирательство.

СХЕМА ЗАЛОЖЕННЫХ АКЦИЙ – И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕНЬГИ

Салинас был не первым, кто подверг сомнению методы Скларова.

Перед тем как вступить в схватку с миллиардером, Скларов, как утверждается, оттачивал свой подход к охоте на более мелкую добычу.

В одном американском случае основатель биотехнологической компании Брент Саттерфилд подписал соглашение о предоставлении кредита в размере 3.5 миллиона долларов в виде акций на сумму более 7 миллионов долларов, но получил всего 67 000 долларов, после чего был объявлен дефолт и акции были проданы.

Саттерфилд подал в суд и выиграл дело.

Критики утверждают, что план был последовательным:

• Выступал в качестве представителя фонда, связанного с исторической финансовой династией.
• Предложите выгодный заем, обеспеченный акциями.
• Перемещайте заложенные акции через депозитариев.
• Продайте акции.
• Процесс привлечения средств осуществляется через клиентские счета юристов и офшорные структуры.

Сообщается, что Скларов неоднократно обращался за помощью к филадельфийскому адвокату Джайтегу «Джей Ти» Сингху, на счетах клиентов которого, предположительно, проходили огромные суммы денег, перемещавшиеся по сети.

По имеющимся данным, на пике своего развития на одном из таких счетов хранилось около 250 миллионов долларов.

Скларов утверждает, что он не владеет и не контролирует многие организации, связанные с денежными потоками.

Тем не менее, общее число судебных исков, связанных с ним и компаниями, имеющими к нему отношение, составляет не менее... расходы на видеорекламу в мире достигнут Согласно общедоступным судебным документам, в рамках заявлений о предполагаемом мошенничестве.

Он оспаривает эту цифру и характеризует многие из этих споров как обычные коммерческие разногласия, а не как преступные действия.

ЧЕЛОВЕК С МНОГИМИ ИМЕНАМИ

Владимир Скларов родился в Киеве в 1963 году, сначала эмигрировал в Израиль, а затем в Чикаго.

Согласно сообщениям прессы, в 1990-х годах он признал себя виновным в связи с делом о мошенничестве с программой Medicare на сумму 18 миллионов долларов.

К 2006 году он сменил имя на Вэл.

К 2018 году он сменил имя – Марк Саймон Бентли – и переключился на кредитование акций.

По пути вокруг него возникали компании, названия которых напоминали имена Ротшильдов, Вандербильтов и Асторов.

Когда его подвергли критике за чрезмерно броский брендинг, он отверг предположения о том, что такие названия подразумевают подлинную династическую поддержку, утверждая, что историческая фамилия в названии компании не означает принадлежность к этой семье.

ГРЕЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Сегодня Скларов проживает в Греции, в богатом пригороде Экали. Но его мир сузился. Глобальный приказ о замораживании активов наложил арест на них. В разбирательство вовлечены депозитарии в Монако и на Багамах.

В судах США, Великобритании, Гонконга и других стран рассматривались различные варианты одной и той же жалобы: продажа заложенных акций, распределение денежных средств, перенос споров в офшорные юрисдикции.

Салинас представил свою юридическую кампанию как вопрос принципа, предупреждая, что если подобная практика не будет прекращена, другие могут понести аналогичные потери.

На данный момент Скларов продолжает отрицать, что его бизнес-модель представляет собой мошенничество.

Но от Чикаго до Киева, от Атланты до Афин, лоск «позолоченного века» потускнел.

И по мере усиления юридического давления главная загадка остается неразгаданной: судьба пропавших акций.

Поделиться этой статьей: