Дания
Датская полиция арестовала десятки человек по делу об отмывании денег
Датская полиция объявила в четверг (5 января), что 135 человек были арестованы в ходе масштабной операции по расследованию подозрений в отмывании денег пожилыми мошенниками.
Это было сделано путем обзвона пожилых людей, чтобы убедить их перевести деньги со своих банковских счетов или предоставить личную банковскую информацию.
Торбен Сваррер (начальник специального отдела полиции по расследованию преступлений) заявил, что подозреваемые не являлись организаторами мошенничества. Вместо этого они были теми, кого полиция называла «мулами», которые позволяли использовать свои банковские счета для отмывания денег.
Хотя 212 человек были обвинены в отмывании денег, Сварнер заявил, что некоторые из подозреваемых пока недоступны.
Он сообщил, что полицейская операция, в которой будут задействованы более 600 сотрудников, планировалась еще с осени прошлого года.
Поделиться этой статьей:
-
автомобилизм4 дней назад
Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение
-
Horizon Europe4 дней назад
Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта
-
Lifestyle4 дней назад
Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий
-
Багамские острова3 дней назад
Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд