Свяжитесь с нами:

Дания

Датская полиция арестовала десятки человек по делу об отмывании денег

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Датская полиция объявила в четверг (5 января), что 135 человек были арестованы в ходе масштабной операции по расследованию подозрений в отмывании денег пожилыми мошенниками.

Это было сделано путем обзвона пожилых людей, чтобы убедить их перевести деньги со своих банковских счетов или предоставить личную банковскую информацию.

Торбен Сваррер (начальник специального отдела полиции по расследованию преступлений) заявил, что подозреваемые не являлись организаторами мошенничества. Вместо этого они были теми, кого полиция называла «мулами», которые позволяли использовать свои банковские счета для отмывания денег.

Хотя 212 человек были обвинены в отмывании денег, Сварнер заявил, что некоторые из подозреваемых пока недоступны.

Он сообщил, что полицейская операция, в которой будут задействованы более 600 сотрудников, планировалась еще с осени прошлого года.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.

Трендовые