Дания
Датская полиция арестовала десятки человек по делу об отмывании денег
Датская полиция объявила в четверг (5 января), что 135 человек были арестованы в ходе масштабной операции по расследованию подозрений в отмывании денег пожилыми мошенниками.
Это было сделано путем обзвона пожилых людей, чтобы убедить их перевести деньги со своих банковских счетов или предоставить личную банковскую информацию.
Торбен Сваррер (начальник специального отдела полиции по расследованию преступлений) заявил, что подозреваемые не являлись организаторами мошенничества. Вместо этого они были теми, кого полиция называла «мулами», которые позволяли использовать свои банковские счета для отмывания денег.
Хотя 212 человек были обвинены в отмывании денег, Сварнер заявил, что некоторые из подозреваемых пока недоступны.
Он сообщил, что полицейская операция, в которой будут задействованы более 600 сотрудников, планировалась еще с осени прошлого года.
Поделиться этой статьей:
EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, которые выражают широкий спектр точек зрения. Позиции, представленные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Условия публикации для получения дополнительной информации EU Reporter использует искусственный интеллект как инструмент для повышения качества, эффективности и доступности журналистики, сохраняя при этом строгий человеческий редакционный надзор, этические стандарты и прозрачность во всем контенте, созданном с помощью ИИ. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Политика ИИ чтобы получить больше информации.
Украинский активист пережил покушение после того, как разоблачил связи российского депутата с терроризмом
Европа переживает переломный момент в глобальных дебатах о политике в отношении табака и никотина
8.2% работников ЕС подвержены риску бедности
Награды вручаются женщинам-лидерам
Генеральный адвокат ЕС отклонил апелляцию Латвии по делу о российских санкциях, подтвердив верховенство закона над политикой
Соотношение налогов к ВВП ЕС и еврозоны увеличится в 2024 году
DiscoverEU отмечает 40-летие Шенгена, предлагая 40 000 билетов для юных путешественников
Посол Судана обратился к ЕС с срочным призывом от имени своей страны
Открывая окно к потрясающему рождественскому подарку
Европейский план борьбы с раком: прогресс достигнут, но профилактика дает сбои
Индийский юрист Харш Патель присоединяется к ведущим политикам ЕС и Индии в Европейском парламенте для обсуждения вопросов торговли, налогообложения и глобального партнерства.
Закон о жизненно важных лекарственных средствах: амбиции парламента против пересмотра Советом
Посол Судана обратился к ЕС с срочным призывом от имени своей страны
Эксперты GameZone исследуют рост популярности Tongits Go: цифровое переосмысление филиппинской классики
Награды вручаются женщинам-лидерам
Комиссия запрашивает мнения по пересмотру Директив о государственных закупках
Тимур Турлов на саммите Smart Moves Summit 2025: Как шахматы могут преобразовать глобальное образование
Дело Шевцовой: внесудебные санкции подрывают доверие к украинскому делу
Будущее европейского транспорта
Трамп против Трумана
США «больше не» являются «безусловным союзником» Европы, - депутат Европарламента
Депутат Европарламента предупреждает, что тарифы могут вызвать «огромные потрясения»
Ирландский депутат Европарламента предупреждает, что пошлины США могут иметь «серьёзные» последствия
Призыв к решительным действиям в отношении нарушений прав человека в Пакистане
-
Россия1 день назадУкраинский активист пережил покушение после того, как разоблачил связи российского депутата с терроризмом
-
табак3 дней назадЕвропа переживает переломный момент в глобальных дебатах о политике в отношении табака и никотина
-
бедность2 дней назад8.2% работников ЕС подвержены риску бедности
-
Заслуги19 часов назадНаграды вручаются женщинам-лидерам