Дело украинца Николая Лагуна должно отрезвить австрийскую политику «открытости шарлатанам»

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Австрии с просьбой содействовать экстрадиции украинских олигархов и коррупционеров, скрывающихся от правосудия в комфортных условиях европейской страны., пишут корреспонденты EU Today.

Одним из первых, кого следует вернуть, является бывший владелец обанкротившегося «Дельта-банка», Николай Лагун (фото), который последние три года проживает в Вене.

Его случай служит ярким примером того, как чрезмерно снисходительное бюрократическое отношение Австрии к подозрительным источникам богатства и сомнительной репутации превратило некогда имперскую столицу в транзитный узел для сомнительных фигур из бывшего советского блока, — и почему это должно измениться.

Тихие воды

16 июня во время визита в Вену президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Австрии в чувствительном для Украины вопросе — о бывших украинских чиновниках и олигархах, скрывающихся от украинского правосудия и использующих Австрию и Европу в качестве убежища для активов, похищенных из родной страны. Обращение, озвученное на самом высоком уровне, не беспочвенно: из 27 запросов об экстрадиции, официально поданных послать Из Киева в Вену за последние годы лишь один получил адекватный ответ. Десятки крупных и средних олигархов — бывших банкиров, промышленников, аграрных магнатов, депутатов парламента — нашли в Австрии фактическое убежище. На Украине им грозит уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, финансовое мошенничество, хищение государственных средств и коррупционные схемы.

Чем привлекательна Австрия для украинских, российских и других постсоветских бизнесменов и чиновников с сомнительной репутацией? Общеизвестно, что Австрия практически полностью соблюдает банковскую и финансовую тайну, что позволяет скрывать активы, создавать сложные корпоративные структуры и избегать налогового и уголовного надзора в странах происхождения. Вена давно предлагает благоприятную нормативно-правовую среду для создания компаний, фондов, трастов и открытия счетов в частных банках. Это сделало её удобной базой для оттока капитала. Олигархи часто приобретают недвижимость в центре Вены, получают вид на жительство, а затем получают австрийское, мальтийское или кипрское гражданство через инвестиционные программы.

Австрия традиционно была частью сети отмывания российских и украинских денег. В политическом плане Вена старается сохранять статус нейтралитета и «площадки для диалога» — даже с режимами, открыто критикуемыми другими странами-членами ЕС. Присутствие в стране представительств ОБСЕ, ОПЕК и ООН (УНП ООН, ЮНИДО) укрепляет эту атмосферу нейтралитета и взаимопонимания. В отличие, например, от Швейцарии или Франции, в Австрии редко проводятся активные публичные кампании против предоставления убежища олигархам. Местные СМИ, как правило, хранят молчание или освещают подобные события с осторожностью. Это позволяет олигархам жить «в тени», снимая дорогие квартиры или виллы, не становясь объектом публичных скандалов.

Среди известных украинских олигархов, находящихся в настоящее время в Вене и которые могут попасть под категорию «экстрадиции в ускоренном порядке», украинские СМИ имя Бывший банкир Николай Лагун, обвиняемый в Украине в причинении убытков на сумму более 1 млрд евро путем перевода средств из ныне несуществующего «Дельта Банка» на офшорные счета; аграрный олигарх Олег Бахматюк, у которого также были проблемы с Национальным банком из-за его несостоявшихся финансовых учреждений; владелец химического завода Дмитрий Фирташ, который уже 10 лет находится в Австрии, поскольку вопрос о его экстрадиции в США остается нерешенным; и бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, бежавший из страны на фоне уголовного производства, связанного с убытками крупнейшего финансового учреждения Украины, которое впоследствии было национализировано. Недавно к ним присоединился Денис Комарницкий, известный киевский коррупционер, подозреваемый в причастности к масштабной схеме хищения имущества в столице.

Хотя у каждого из них свой путь в Австрию, их объединяет одно: «гостеприимное» австрийское государство не проявляет особой спешки в содействии украинскому правосудию и возвращении их на родину. Более того, в некоторых случаях, ссылаясь на продолжающуюся войну на Украине и определённую политическую напряжённость в украинском истеблишменте, отдельные олигархи могут даже пытаться получить политическое убежище у австрийских властей.

Беглец от правосудия

Биография одного из этих австрийских «гостей» — бывшего банкира Николая Лагуна — показывает, какими скрытыми рисками может быть чревата эта недальновидная политика «распростёртых объятий». Для среднестатистического европейского читателя подробности его карьеры могут быть незнакомы, поэтому стоит обрисовать её в общих чертах.

В Украине Николай Лагун известен прежде всего своей банковской деятельностью. В середине 2000-х он основал финансовое учреждение, которое впоследствии стало одним из самых успешных на рынке розничного кредитования — «Дельта Банк». Проблема в том, что, вероятно, он создал его на российские деньги. украинские СМИ Неоднократно сообщалось, что стартовый капитал «Дельты» мог быть предоставлен Кириллом Дмитриевым — ключевой фигурой в диалоге России и США по восстановлению деловых отношений, близким соратником Владимира Путина и главой Российского фонда прямых инвестиций. У Дмитриева и Лагуна также были совместные предприятия в сфере недвижимости.

Однако вместо того, чтобы развивать полноценный розничный банковский бизнес, Лагун начал постепенно уводить средства, полученные от вкладчиков и операций с государственными ценными бумагами, в офшорные юрисдикции. Финансовые расследования впоследствии выявили, что его сообщники создали множество подставных компаний, выступавших в роли подставных заёмщиков западных банков. Эти кредиты обеспечивались реальными средствами «Дельты», а отчётность, предоставляемая в Национальный банк Украины, была фальсифицирована. Одна из таких компаний, например, называлась «Бонни и Клайд» — в честь печально известных американских грабителей банков времён Великой депрессии. Когда кредиты не возвращались, средства просто списывались со счёта «Дельты».

Одно из самых громких дел касалось роли банка «Дельта» в схемах с скандальный Австрийский Meinl Bank. По этому каналу было переведено не менее 87 млн долларов США. В общей сложности, используя схемы «бэк-ту-бэк», с корреспондентских счетов Delta в Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA и Bank Winter & Co.AG было снято 437.2 млн долларов США.

Такой подход к ведению бизнеса стал одной из причин, по которой к концу 2014 года «Дельта» фактически обанкротилась и была убрана с рынка в начале 2015 года. Часть средств, выведенных в офшоры, поступила из государственных банков и стабилизационных кредитов, выданных Национальным банком во время кризиса 2014 года под личные гарантии Лагуна. Общая сумма потерь, включая непогашенные кредиты и средства, выплаченные обманутым вкладчикам Фондом гарантирования вкладов, превышает 50 млрд грн — около 1.1 млрд евро.

С тех пор в Украине против Лагуна и его сообщников, включая руководителей «Дельта Банка», было возбуждено множество уголовных дел. Примечательно, что только в конце 2023 года Лагун был объявлен в международный розыск.

Внимательный читатель догадается, что Лагун сбежал из Украины задолго до того, как ему грозило настоящее тюремное заключение — примерно в середине 2022 года. Новости о его присутствие в Вене впервые появилась информация от его адвокатов, а затем была подтверждена, когда он появился по видеосвязи на судебном заседании в Украине.

На какие средства на самом деле живёт Лагун в Вене? По данным местных СМИ, со ссылкой на Согласно официальным украинским реестрам, бывший банкир контролирует несколько крупных активов на Украине через близких соратников. Среди них — обширные земельные участки, предназначенные под жилую застройку в одном из курортных городов Карпат и под Киевом, а также влияние на коммунальные предприятия и туристический бизнес в оккупированном Крыму. Хотя эта деятельность нарушает украинское законодательство, Лагун никогда не подвергался санкциям. Ни один суд до сих пор не вынес решения о конфискации этих активов в качестве компенсации государству.

Недавнее расследование украинских СМИ показало, что Лагун имеет российский паспорт по крайней мере с 2014 года. Его бывшая партнерша и мать его младших детей, Елена Попова, также бывший председатель Дельта-банка, состоялся Имеет российское гражданство как минимум с 2021 года. Эксперты предполагают, что эти паспорта могут быть использованы для избежания экстрадиции и облегчения доступа к бизнесу в оккупированном Крыму и России. Украинские СМИ также предполагают, что у Лагуна могут сохраниться рабочие, если не дружеские, связи с Кириллом Дмитриевым.

Репутационные риски

Вена фактически позволила Лагуну вести тихую жизнь «отставного олигарха»: нанимать адвокатов, финансировать медиакампании и активно инвестировать — и всё это на деньги сомнительного происхождения, в котором, похоже, никто в Австрии не склонен сомневаться. Но какие репутационные риски это несёт для Австрии? Кто может гарантировать, что такие люди, как Лагун, под видом украинских просителей убежища не сотрудничают с российскими государственными структурами или не финансируют, например, крайне правые или пророссийские политические силы — для отмывания денег и защиты своего российского гражданства? Именно это гражданство, а не право на проживание в Австрии, вероятно, обеспечит им наибольшую защиту от экстрадиции.

Призыв президента Зеленского содействовать экстрадиции лиц, осуждённых или подозреваемых в экономических преступлениях, является сигналом для австрийских властей о том, что традиционные механизмы правового сотрудничества неэффективны. И, следовательно, отсутствует реальное партнёрство в борьбе с организованной преступностью и трансграничной коррупцией, значительная часть которой проходит через «умные» финансовые каналы Австрии.

Украинские СМИ отмечают, что экстрадиция Лагуна может быть относительно простой. У него нет политического прошлого или ходатайства о предоставлении убежища; суды и следователи задокументировали конкретные финансовые потери, большую часть которых понесло государство, и существует множество доказанных случаев мошенничества на сумму в десятки миллионов долларов. Его активы можно идентифицировать и арестовать. Списки доверенных владельцев и менеджеров Лагуна неоднократно публиковались в украинской прессе. «Лагун не интегрирован в западный истеблишмент, не имеет покровителей, а обвинения против него весомы и хорошо документированы. Его экстрадиция может стать быстрой проверкой эффективности совместных усилий», — написало одно из СМИ.

С этим трудно не согласиться. Более того, запуск «упрощённой» процедуры экстрадиции таких лиц, как Лагун, из Австрии мог бы послужить сигналом для других европейских стран к пересмотру своей политики защиты лиц, находящихся в розыске на Украине. Это стало бы значимым жестом поддержки руководства Украины и её народа, которые противостоят российской агрессии и ищут все возможные пути пополнения государственного бюджета, в том числе путём репатриации незаконных средств, спрятанных в «тихих» европейских убежищах, таких как Австрия.

Поделиться этой статьей: