ОАЭ
Мошенничество, замороженные счета и пропавшие миллионы: финансовое расследование Мориса Анисимова

С 2022 года глобальные события существенно повлияли на банковское и финансовое взаимодействие между странами. Вооруженные конфликты, санкции, политическая напряженность и стихийные бедствия нарушили или даже остановили многочисленные международные соглашения. В то же время эти сложные времена создали возможности для людей и организаций, ищущих нетрадиционные решения международных финансовых вопросов.
проверка данных
Морис Анисимов, родившийся в 1990 году и проживающий в Вене, получил высшее образование в Университете Франклина в Швейцарии. В возрасте 27 лет он основал консалтинговое агентство Nymar Consulting & Trading SA, которым с 2020 года управляет его отец Роман Анисимов. На протяжении всей своей карьеры Морис Анисимов имел регистрации и гражданство в нескольких странах, что обеспечило ему обширный международный опыт и знания в области трансграничных финансовых операций.
С началом специальной военной операции на Украине и последующими санкциями против России международные финансовые транзакции значительно усложнились. Санкции стали одной из самых обсуждаемых тем в мире, а крупные российские банки, занимающиеся международными операциями, столкнулись с новыми рисками и операционными вызовами. В ответ на эти изменения появилось множество компаний и специалистов, предлагающих различные решения на финансовом рынке.
Профессиональная деятельность
В этот период крупная холдинговая компания предложила Морису Анисимову, гражданину Израиля, должность управляющего торговой компанией в Объединенных Арабских Эмиратах. На этой должности он активно занимался банковскими операциями, переговорами по контрактам, обработкой платежей и деловыми встречами. Его профессионализм и лидерские качества помогли укрепить доверие компании и ее партнеров.
Финансовые трудности
Ситуация осложнилась, когда на счет компании поступила существенная сумма в размере 35.4 млн долларов США для закупки и перепродажи сырья. В связи с нормативными требованиями было предложено распределить средства по нескольким банковским учреждениям до осуществления целевых транзакций. Такой подход рассматривался как способ обеспечения соответствия международным банковским процедурам и минимизации возможных задержек.
Однако вскоре возникли неожиданные трудности. Средства стали недоступны из-за процедурных осложнений, что привело к процессам проверки для разрешения ситуации. Несмотря на то, что были предприняты усилия по оптимизации транзакций, взаимодействие между компанией и ее финансовыми партнерами становилось все более сложным. В конце концов, руководство компании начало искать альтернативные способы выполнения своих финансовых обязательств.
Расследование и текущий статус
Внутренний аудит выявил финансовые операции, требующие дальнейшего изучения. Согласно имеющимся данным, в течение рассматриваемого периода были приобретены различные активы, включая недвижимость, предметы роскоши и дорогостоящие предметы. Кроме того, личные расходы, включая досуг, вызвали дополнительные вопросы относительно финансового управления.
К концу 2024 года власти ОАЭ начали официальное расследование финансовых операций. Из первоначальной суммы около 10 миллионов долларов остались на доступных счетах и впоследствии были заморожены. Остальные средства, как сообщается, были переведены через несколько европейских банков и в настоящее время проверяются соответствующими финансовыми органами.
В связи с этими событиями были направлены запросы в ведущие европейские финансовые институты, включая Raiffeisen Bank, UBS и Credit Suisse, а также Ajman и Finance House Bank, для оценки эффективности существующих механизмов финансового мониторинга.
Заключение финансовой экспертизы
Согласно отчету финансового эксперта, Морис Анисимов и его компания ООО «Мелиора Трейдинг» якобы получили на свои счета сумму в размере 129,955,711.86 XNUMX XNUMX дирхамов ОАЭ, которая должна была быть переведена Коварт Энерджи Лтд. по договору купли-продажи нефтепродуктов. Однако вместо перечисления средств они якобы были распределены по нескольким счетам, в том числе и для личного пользования Анисимова.
В ходе проверки было установлено, что Анисимов предоставил поддельный банковский документ, в котором утверждалось, что средства остались на счете ООО «Мелиора Трейдинг» счет, тогда как на момент проверки остаток на счете составлял всего 9,785.36 XNUMX дирхамов ОАЭ.
Финансовые записи якобы показали, что большая часть средств была переведена на счета, принадлежащие Анисимову или его компании. Это представляет собой незаконное присвоение средств и предполагаемое мошенничество.
В настоящее время дело рассматривается судебными органами Дубая. ООО «Мелиора Трейдинг» могут столкнуться с заморозкой активов и уголовным преследованием. Ведущие финансовые учреждения, в том числе Райффайзенбанк, UBS, Credit Suisseи Финансовый Дом Банк, получили официальные запросы по вопросам финансового мониторинга и содействия в расследовании.
Ситуация продолжает развиваться, и обновления по делу будут предоставляться по мере поступления новой информации.
Поделиться этой статьей:
-
железные дороги ЕС2 дней назад
Протяженность высокоскоростных железнодорожных линий ЕС к 8,556 году вырастет до 2023 км
-
Окружающая среда3 дней назад
Комиссия приглашает прокомментировать проект поправок к правилам государственной помощи в отношении доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
-
Бизнес1 день назад
Как новый Регламент мгновенных платежей изменит ситуацию в Европе
-
Евростат2 дней назад
Европейская статистическая премия – победители конкурса «Энергетика»