10 января Комиссия представила амбициозный и сбалансированный пакет мер, которые упростят компаниям и специалистам оказание услуг ...
Новые правила борьбы с отмыванием денег помогут бороться с налоговыми преступлениями и финансированием терроризма, упростив отслеживание переводов средств и источников богатства © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Сообщения о прослушивании секретными службами некоторых стран-членов телефонных разговоров между адвокатами и их клиентами были подняты депутатами Европарламента в ходе дискуссии с латвийскими ...
Конечные владельцы компаний и трастов должны быть внесены в публичные реестры в странах ЕС в соответствии с проектом правил борьбы с отмыванием денег, одобренным парламентом ...
Олеся Гаврилюк, Украина призывает ЕС и международное сообщество к поддержке и приверженности в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Как ...