Украина: Комиссия предлагает правила замораживания и конфискации активов олигархов, нарушающих ограничительные меры, и преступников

Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений ЕС. Комиссия также предлагает новые усиленные правила по возвращению и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС. Пока российская агрессия против Украины продолжается, крайне важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью выполнены, и нарушение этих мер не должно окупиться. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем. Предложения поступают в контексте Оперативная группа «Заморозить и захватить», созданная Комиссией в марте.

Признание нарушения ограничительных мер ЕС преступлением ЕС

Во-первых, Комиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС. Это позволит установить общий базовый стандарт в отношении уголовных преступлений и наказаний в ЕС. В свою очередь, такие общие правила ЕС облегчили бы расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Нарушение ограничительных мер соответствует критериям, изложенным в статье 83(1) TFEU, поскольку это преступление в большинстве государств-членов, Это также особо тяжкое преступление, поскольку это может увековечить угрозы международному миру и безопасности и имеет четкую трансграничный контекст, что требует единого ответа на уровне ЕС и на глобальном уровне.

В дополнение к предложению Комиссия также определяет, как могла бы выглядеть будущая Директива об уголовных санкциях в Связь с приложением. Потенциальные уголовные преступления могут включать: участие в действиях или действиях, направленных на прямое или косвенное обход ограничительных мер, в том числе путем сокрытия активов; неспособность заморозить средства, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые указанным лицом/организацией; или заниматься торговлей, например, импортировать или экспортировать товары, на которые распространяются торговые запреты.

Как только государства-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению списка преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение, основанное на сопроводительном Сообщении и Приложении.

Укрепление правил ЕС о возвращении и конфискации активов до ограничительных мер ЕС

Во-вторых, Комиссия выдвигает предложение о Директива о возвращении активов и конфискации. Основная цель состоит в том, чтобы гарантировать, что преступность не окупается, лишив преступников их добытых нечестным путем доходов и ограничив их способность совершать новые преступления. Предлагаемые правила также будут применяться к нарушению ограничительных мер, обеспечивая эффективное отслеживание, замораживание, управление и конфискацию доходов, полученных в результате нарушения ограничительных мер.

Предложение модернизирует Правила возврата активов ЕС, в том числе:

• Продление мандата Офисы по возврату активов для быстрого отслеживания и идентификации активов физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры ЕС. Эти полномочия будут распространяться и на криминальные активы, в том числе путем экстренного замораживания имущества, когда существует риск исчезновения активов.
• Расширение возможностей для конфисковать активы от более широкого набора преступлений, включая нарушение ограничительных мер ЕС, после принятия предложения Комиссии о расширении списка преступлений ЕС.
• Налаживание Офисы по управлению активами во всех странах-членах ЕС для обеспечения того, чтобы замороженное имущество не обесценивалось, что позволяет продавать замороженные активы, которые могут легко обесцениться или обходятся дорого в обслуживании.

Вице-президент по ценностям и прозрачности Вера Юрова сказала: «Санкции ЕС должны соблюдаться, а те, кто пытается их обойти, должны быть наказаны. Нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и должно иметь серьезные последствия. Нам нужны общеевропейские правила, чтобы установить это. Как Союз, мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает путинскую военную машину, заплатить цену».     

Комиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс заявил: «Мы должны обеспечить привлечение к ответственности лиц или компаний, которые обходят ограничительные меры ЕС. Такие действия являются уголовным преступлением, которое должно строго наказываться на всей территории ЕС. В настоящее время расхождение уголовных определений и санкций в отношении нарушения ограничительных мер все еще может привести к безнаказанности. Нам необходимо закрыть лазейки и предоставить судебным органам необходимые инструменты для судебного преследования за нарушение ограничительных мер Союза».

Комиссар внутренних дел Илва Йоханссон сказала: «Криминальные авторитеты используют запугивание и страх, чтобы купить молчание и лояльность. Но обычно их жадность означает стремление к богатому образу жизни. Это всегда оставляет след. Теперь Европейская комиссия предлагает новые инструменты для борьбы с организованной преступностью, следуя по этому следу активов. Это предложение позволяет специалистам по возвращению активов отслеживать и замораживать: отслеживать, где находятся активы, и издавать срочный приказ о замораживании. Отслеживание позволяет найти активы, а срочное замораживание дает время для действий судов. Это предложение будет охватывать новые виды преступлений, включая незаконный оборот огнестрельного оружия, вымогательство на сумму 50 миллиардов евро. Наше предложение также касается необъяснимого богатства. Лица, возглавляющие преступные группировки, больше не будут ограждены от судебного преследования. Наконец, криминализация нарушения санкций означает, что время реагирования на мошенников намного быстрее».

Предыстория

Ограничительные меры являются важнейшим инструментом защиты международной безопасности и поощрения прав человека. Такие меры включают замораживание активов, запреты на поездки, ограничения на импорт и экспорт, а также ограничения на банковские и другие услуги. В настоящее время в ЕС действует более 40 режимов ограничительных мер, и правила, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение таких мер, различаются в разных государствах-членах.

Союз ввел ряд ограничительных мер в отношении российских и белорусских физических лиц и компаний, а также отраслевые меры, некоторые из которых относятся к 2014 году. Реализация ограничительных мер ЕС после нападения России на Украину показывает сложность идентификации активов. принадлежат олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. Непоследовательное применение ограничительных мер подрывает способность Союза выступать единым фронтом.

В целях улучшения координации на уровне Союза в обеспечении соблюдения этих ограничительных мер Комиссия создала "Оперативная группа «Заморозить и захватить». Помимо обеспечения координации между государствами-членами, Целевая группа стремится изучить взаимодействие между ограничительными мерами и мерами уголовного права. На данный момент государства-члены сообщили о замороженных активах на сумму 9.89 млрд евро и заблокировали транзакции на сумму 196 млрд евро. На 11 апреля, Европол совместно с государствами-членами, Евроюстом и Фронтексом запустил операцию «Оскар» для поддержки финансовых и уголовных расследований, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подпадающим под санкции ЕС.

Ограничительные меры эффективны только в том случае, если они систематически и в полном объеме применяются, а нарушения наказываются. Государства-члены уже обязаны ввести эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции за нарушение ограничительных мер. Однако некоторые государства-члены используют гораздо более широкие определения, в других действуют более подробные положения. В некоторых государствах-членах нарушение ограничительных мер является административным и уголовным правонарушением, в некоторых - чисто уголовным правонарушением, а в некоторых нарушения ограничительных мер в настоящее время влекут за собой только административное наказание. Это лоскутное одеяло позволяет лицам, подпадающим под действие ограничительных мер, обходить их.

Комиссия также опубликовала отчет о проделанной работе о реализации Стратегии Союза безопасности ЕС, в которой подчеркиваются угрозы безопасности, исходящие от неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины. В отчете подчеркивается необходимость скоординированного подхода ЕС по ряду вопросов и подчеркивается, что борьба с организованной преступностью является одним из главных приоритетов ЕС в обеспечении Союза безопасности для всех.

Подробнее

Вопросы и ответы

Информационный бюллетень

На пути к Директиве об уголовном наказании за нарушение законодательства Союза об ограничительных мерах

Предложение для решения Совета о расширении списка преступлений ЕС, чтобы включить нарушение ограничительных мер Союза

Сообщение и Приложение

Возврат и конфискация активов

Предложение для Директивы о возвращении активов и конфискации

Стратегия ЕС по борьбе с организованной преступностью на 2021-2025 годы

Поделиться этой статьей: