Свяжитесь с нами

Европейская комиссия

Суды попирают подставные компании

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Не проходит и месяца, чтобы в новостях не сообщалось о множестве способов, которыми самые богатые люди мира используют юридические и налоговые лазейки, чтобы сохранить свою деятельность в секрете. Будь то знаменитости, добивающиеся суперсекрета, чтобы скрыть свои внебрачные связи с первых полос газет, или олигархи, использующие офшорные налоговые режимы, чтобы скрыть свои якобы незаконно полученные доходы.

Последней схемой, вызывающей беспокойство у сторонников прозрачности, были бумажные компании из теневых юрисдикций, использующие суды более прозрачных стран для преследования конкурентов или замедления правосудия, при этом скрывая право собственности на компании и скрывая потенциальные конфликты интересов. По крайней мере, суперпредупреждения, одно из самых интересных увлечений знаменитостей за последние пару десятилетий, требуют апелляции в Высокий суд Англии с подробным описанием дела и постановления судьи. Корпоративные организации с почтовым ящиком, напротив, используются для того, чтобы ввести в заблуждение всех в правовой системе, от судьи до репортера зала суда. 

Непрозрачные почтовые ящики, контролируемые таинственными владельцами, конечно же, не являются чем-то новым и возникли по всему миру в самых разных обличьях. В некоторых ситуациях они были созданы на законных основаниях.

Реклама

Точно так же подставные компании - юридические лица без активных деловых операций или значительных активов - например, могут играть значимую роль, получая различные формы финансирования или выступая в качестве доверительного управляющего с ограниченной ответственностью для траста. Они также занимают видное место во многих скандалах, где они используются компаниями и частными лицами для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, масштабы этой практики продемонстрировала утечка Панамских документов в 2016 году, как подчеркнули депутаты Европарламента.

За последние пару десятилетий подставные компании все чаще использовались для отмывания денег из одной юрисдикции в другую, часто с помощью скомпрометированных судей. «Русский ландромат», широко разрекламированная схема отмывания денег, действовавшая с 2010 по 2014 год, включала создание 21 ключевой подставной компании, базирующейся в Великобритании, на Кипре и в Новой Зеландии.

Компании создавались легко и без какой-либо прозрачности, чтобы продемонстрировать контролирующие умы и финансовые интересы, которые могли выиграть от их ненадлежащего использования. Затем скрытые владельцы этих компаний использовали бы их для отмывания денег, создавая поддельные долги между российскими и западными подставными компаниями, а затем подкупая коррумпированного молдавского судью, чтобы он приказал компании «выплатить» этот долг на контролируемый судом счет, который скрыт. После этого владелец мог вывести очищенные средства из. Около 19 российских банков участвовали в схеме, которая помогла вывести из России от 20 до 80 миллиардов долларов через сеть иностранных банков, большинство из которых находятся в Латвии, в подставные компании, зарегистрированные на Западе.

Реклама

Хотя прачечную в конечном итоге закрыли, у тех, кто стоял за ней, были годы, чтобы очистить и перевести десятки миллиардов незаконно нажитых или иным образом скомпрометированных состояний в западную банковскую систему. Молдавский бизнесмен и бывший депутат Вячеслав Платон был назван молдавским судом архитектором русской прачечной. Он остается единственным осужденным на сегодняшний день в результате уголовных расследований этой схемы в нескольких юрисдикциях. Основой всей схемы были западные системы правосудия, которые, хотя и действовали добросовестно, не требовали достаточной прозрачности в отношении того, кто стоит за компаниями, обращающимися в эти суды.

В то время как прачечная была закрыта, мрачные фиктивные компании нашли новый способ использовать западные системы правосудия, используя судебные разбирательства в уважаемых правовых юрисдикциях. В 2020 году сообщалось, что российские олигархи использовали поддельные компании для отмывания денег через английские суды. В отчете утверждалось, что олигархи будут возбуждать дела против самих себя в английских судах, используя фиктивную компанию, расположенную в непрозрачной налоговой юрисдикции, которую они являются единственным бенефициаром, а затем намеренно «проиграют» дело и им будет предписано перевести средства в Компания. Используя этот подход, деньги из сомнительных источников могут быть отмыты по решению суда и попадут в западную банковскую систему как чистые наличные с очевидным законным происхождением. 

Еще одним тревожным событием является недавнее свидетельство того, что надежные арбитражные системы используются в качестве инструмента для продвижения коррупционной практики. Одно такое дело было возбуждено в Лондоне компанией Process and Industrial Developments (P&ID), компанией Британских Виргинских островов, против правительства Нигерии в связи с срывом 20-летнего контракта на производство электроэнергии. P&ID обвинила западноафриканское государство в нарушении контракта, и в 2017 году арбитражная комиссия вынесла решение в пользу компании, присудив им почти 10 миллиардов долларов. Только когда дело было передано в Высокий суд, стало известно, что должностным лицам Министерства нефтяных ресурсов были якобы выплачены денежные «подарки» в коричневых конвертах.

Компания P&ID, основанная ирландскими предпринимателями Миком Куинном и Бренданом Кэхиллом, решительно отвергает обвинения или какие-либо нарушения. Хотя арбитраж еще далек от завершения, это дело, как утверждается, продемонстрировало, насколько легко можно манипулировать процессами урегулирования споров.  

Другое продолжающееся дело в Ирландии дополнительно выявило степень, в которой фиктивные компании могут якобы манипулировать западными судами. Высокий суд Ирландии стал последним арбитром в десятилетнем российском корпоративном споре относительно ТоАЗа, одного из крупнейших мировых производителей аммиака, в деле, по которому только в Ирландии было подано около 200 письменных показаний под присягой. В основе дела лежит борьба за право собственности на компанию между осужденными отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаи, а также Дмитрием Мазепиным, российским бизнесменом, который владеет миноритарным пакетом акций компании. В 2019 году российский суд признал группу отца и сына виновными в мошенничестве, по сообщениям, продавая произведенный на ТоАЗе аммиак по цене значительно ниже рыночной стоимости связанной компании, которая десятью продавала его по более высокой рыночной цене, что позволило махлеям присвоить разницу. за счет акционеров ТоАЗа.

Бежавшие из России до того, как их могли посадить в тюрьму, теперь считается, что махлецы используют четыре подставные компании в Карибском бассейне для владения контрольным пакетом акций ТоАЗа. Эти четыре компании теперь, как сообщается, использовали существование еще одной ирландской почтовой компании, чтобы подать иск на 2 миллиарда долларов о возмещении ущерба против Мазепина в судах Ирландии, якобы без необходимости раскрывать, кто их акционеры, кто контролирует компании или как они возникли. владеет пакетами акций российской аммиачной компании.

Хотя это может показаться обычным делом для вашего стандартного юридического спора между российскими олигархами и вряд ли вызывает беспокойство у широкой общественности, это указывает на тревожный рост числа фиктивных компаний, используемых в качестве прикрытия в судебных делах. В целом, это кажется насмешкой над понятием открытого правосудия для карибских подставных компаний - иметь доступ к авторитетным судам общего права для рассмотрения их дел, использовать процедурные ухищрения для замедления судебных разбирательств и предотвращения правоприменения где-либо еще, имея при этом возможность скрыть своих владельцев и контролирующие умы общественности и судов. Хотя текущие примеры относятся к очень богатым людям, предположительно использующим эту тактику против других богатых людей, не существует принципа или прецедента, который остановил бы недобросовестные интересы, использующие подставные компании для сокрытия своей причастности к возбуждению судебных дел против обычных граждан, НПО или журналистов.

Финансовый эксперт из Брюсселя сказал: «Для того, чтобы западные системы правосудия признали принцип открытого правосудия не только на словах, к партиям, стремящимся получить доступ в суд, должны применяться базовые стандарты прозрачности. Как давно назревший первый шаг, частные иностранные компании должны стать первой целью внедрения новых стандартов прозрачности судебных разбирательств. Четкое представление о контролирующих умах и коммерческих бенефициарах тяжущихся сторон отвечает интересам общественности и, что более важно, интересам правосудия ».

Продолжить чтение
Реклама

Европейская комиссия

Новый европейский Баухаус: новые действия и финансирование, чтобы связать устойчивость со стилем и инклюзивностью

опубликованный

on

логотип

Комиссия приняла Сообщение, в котором изложена концепция Нового европейского Баухауса. Это включает в себя ряд политических действий и возможностей финансирования. Проект направлен на ускорение трансформации различных секторов экономики, таких как строительство и текстильная промышленность, с тем чтобы предоставить всем гражданам доступ к товарам кругового пользования и менее углеродоемким.

Новый европейский Баухаус привносит культурное и творческое измерение в Европейское зеленое соглашение, стремясь продемонстрировать, как устойчивые инновации предлагают ощутимый положительный опыт в нашей повседневной жизни.

Для финансирования будет выделено около 85 миллионов евро на проекты нового европейского баухауса из программ ЕС в 2021-2022 годах. Многие другие программы ЕС будут интегрировать новый европейский баухаус в качестве элемента контекста или приоритета без заранее определенного специального бюджета.

Реклама

Финансирование будет поступать из различных программ ЕС, включая Horizon Europe программа исследований и инноваций (особенно миссии Horizon Europe), Программа LIFE для защиты окружающей среды и климата и Европейский фонд регионального развития. Кроме того, Комиссия предложит государствам-членам использовать основные ценности Нового европейского Баухауса в своих стратегиях территориального и социально-экономического развития и мобилизовать соответствующие части своих планов восстановления и устойчивости, а также программ в рамках политики сплоченности. построить лучшее будущее для всех.

Комиссия создаст Новая европейская лаборатория Баухауса: центр «мысли и дела» для совместного создания, прототипирования и тестирования новых инструментов, решений и политических рекомендаций. Лаборатория продолжит дух сотрудничества, который объединяет различные слои общества и обращается к обществу, промышленности и политике, чтобы объединять людей и находить новые способы совместного творчества.

Сообщение основано на материалах, полученных на этапе совместного проектирования, который длился с января по июль, когда Комиссия получила более 2000 материалов со всей Европы и за ее пределами.

Реклама

Поощрение растущего движения

В январе 2021 года была начата фаза совместного проектирования нового европейского Баухауса, чтобы определить и подумать об эстетических, устойчивых и инклюзивных решениях для наших жилых пространств и помочь в реализации Зеленого европейского соглашения. Первая часть разработки призывала всех присоединиться к беседе, чтобы переосмыслить то, как мы живем вместе. Эти обмены информацией послужили основой для принятой сегодня новой европейской коммуникации Баухауза.

Совместное творчество останется важным и будет развиваться в свете первых конкретных результатов посредством оценок и обзоров. Таким образом, Комиссия будет и дальше углублять работу с растущим Новым Европейским Сообществом Баухауса, состоящим из преданных делу людей, организаций и властей. 

Движение также черпает вдохновение в существующих красивых, экологически чистых и инклюзивных местах и ​​проектах в Европе. Первые призы New European Bauhaus отмечают эти достижения, присуждая призы в десяти категориях, от «продуктов и образа жизни» до «заново изобретенных мест, где можно встретиться и поделиться». Направление «Новые восходящие звезды европейского Баухауза», открытое исключительно для лиц младше 30 лет, поддерживает и поощряет молодое поколение к продолжению разработки новых идей и захватывающих концепций. Победители получат свои призы на церемонии награждения 16 сентября.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Новый европейский Баухаус сочетает в себе широкое видение Европейского зеленого курса с ощутимыми изменениями на местах. Изменения, которые улучшают нашу повседневную жизнь и которые люди могут потрогать и почувствовать - в зданиях, в общественных местах, а также в моде или мебели. Новый европейский Баухаус нацелен на создание нового образа жизни, который сочетает экологичность с хорошим дизайном, требует меньше углерода, является инклюзивным и доступным для всех ».

Комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль сказала: «Объединяя науку и инновации с искусством и культурой и применяя целостный подход, новый европейский Баухаус будет создавать решения, которые будут не только устойчивыми и инновационными, но и доступными, доступными и полезными для всех нас ».

Комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра заявила: «Благодаря своему междисциплинарному и основанному на широком участии подходу новый европейский Баухаус усиливает роль местных и региональных сообществ, промышленных предприятий, новаторов и творческих умов, которые работают вместе над улучшением качества нашей жизни. Политика сплочения превратит новые идеи в действия на местном уровне ».

Больше информации

Сообщение о новом европейском Баухаусе

Приложение 1 - Отчет о совместном проектировании

Приложение 2 - Мобилизация программ ЕС

Приложение 3 - Экосистема новой европейской политики Баухауса

Q&A

Новый сайт европейского Баухауса

Круглый стол высокого уровня

Послание президента фон дер Ляйена о положении страны

Продолжить чтение

Европейская комиссия

Состояние ЕС: борьба с COVID-19, восстановление, климат и внешняя политика

опубликованный

on

В ходе ежегодных дебатов о положении в Европейском союзе депутаты Европарламента задавали вопросы президенту Комиссии фон дер Лейену о самых насущных проблемах ЕС: Пленарное заседание  AFCO.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен начала свое второе обращение к Европейскому Союзу, подчеркнув, что в условиях крупнейшего глобального кризиса в области здравоохранения за столетие, самого глубокого глобального экономического кризиса за десятилетия и самого серьезного планетарного кризиса всех времен «мы решили пойти на это». вместе. Как единая Европа. И мы можем этим гордиться ». Она подчеркнула, что Европа является одним из мировых лидеров по показателям вакцинации, при этом она делит половину производства вакцин с остальным миром. Теперь приоритетом является ускорение глобальной вакцинации, продолжение усилий в Европе и хорошая подготовка к будущим пандемиям.

Забегая вперед, она отметила, что «цифровые технологии - это решающий вопрос», и объявила о новом Европейском законе о микросхемах, объединяющем европейские исследовательские, конструкторские и испытательные возможности мирового уровня и координирующем инвестиции ЕС и страны в полупроводники. Что касается изменения климата, фон дер Ляйен ясно дал понять, что «поскольку оно создано руками человека, мы можем что-то с этим сделать». Она подчеркнула, что благодаря Зеленому курсу ЕС стал первой крупной экономикой, представившей всеобъемлющее законодательство в этой области, и пообещала поддержать развивающиеся страны, удвоив финансирование биоразнообразия и пообещав дополнительно выделить 4 миллиарда евро на климатическое финансирование до 2027 года для поддержки их зеленых переход.

Реклама

Говоря о внешней политике и политике безопасности, она призвала к принятию Европейской политики киберзащиты и нового закона о европейской киберустойчивости и объявила о саммите по европейской обороне, который состоится под председательством Франции.

Манфред ВЕБЕР (EPP, DE) указал на социальные и экономические последствия кризиса COVID-19 и сказал, что Европе срочно необходимо создать новые рабочие места, в том числе в секторе здравоохранения, где ЕС лидирует с вакцинами против COVID-19. Он выступал за экстренную торговую программу ЕС-США для транспорта, мобильности и цифровых секторов, а также за план по сокращению бюрократии. Он заключил, что европейская оборона должна быть усилена силами быстрого реагирования, а Европол превратится в европейское ФБР.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) положительно оценил борьбу ЕС с пандемией и ее последствиями: «70% населения вакцинировано, свобода передвижения снова стала реальностью, и средства NextGenerationEU уже распределяются». Она добавила, что переход к «зеленой» экономике также идет по плану, но «мы сделали недостаточно для обеспечения благополучия граждан», отметив, что кризис усугубил неравенство и сильнее ударил по наиболее уязвимым слоям населения.

Реклама

Дакиан ЧИОЛОШ (Renew, RO) пожаловался, что слишком часто Комиссия ведет дипломатические переговоры с Советом вместо того, чтобы участвовать в разработке политики с парламентом. Подчеркнув, что европейские ценности являются основой нашего Союза, он призвал Комиссию начать использовать механизм предъявления условий, созданный для защиты бюджета ЕС от нарушений верховенства закона, который действует почти год, но никогда не применялся, чтобы прекратить финансирование. нелиберальные движения во многих частях Европы, где подрывается независимость судебной системы, убивают журналистов и подвергаются дискриминации меньшинства.

Филипп ЛАМБЕРТ (Greens / EFA, BE) потребовали более серьезных климатических амбиций: «быстрее, выше, сильнее: пора применить олимпийские цели к нашим усилиям по спасению планеты». Он также потребовал изменений в налоговой и социальной системах, чтобы обеспечить достойную жизнь для всех. Что касается внешней политики, Ламбертс отметил, что только разделив суверенитет, ЕС может стать «тяжеловесом» на мировой арене, и дал ясно понять, что «Крепость Европа» никогда не станет уважаемым геополитическим игроком ». Наконец, он выразил сожаление по поводу того, что страны ЕС» Главная забота по Афганистану - не допустить, чтобы афганцы ступили ногами на европейскую территорию.

Граждане ЕС не нуждаются в «цветистых речах», они просто «хотят, чтобы их оставили в покое», - сказал он. Йорг МЕЙТЕН (ID, DE). Он раскритиковал планы Комиссии по «огромным расходам» - на «Зеленую сделку», на фонд восстановления, на «Готовность к 55 годам», за которые гражданам в конце концов придется платить. Он предупредил о росте бюрократии и выразил сожаление по поводу перехода к зеленой энергии, призывая к увеличению ядерной энергии.

Раффаэле ФИТТО (ECR, IT) предупредил, что «одних ресурсов NextGenerationEU недостаточно» и потребовал реформирования Пакта стабильности. Он также призвал к изменению правил государственной помощи и более автономной торговой политике. «Переход к экологическим изменениям невозможно осуществить без учета того, что происходит в мире, и особенно воздействия на нашу производственную систему», - добавил он. Что касается верховенства закона и Польши, Фитто осудил «политическое навязывание большинством, не уважающее компетенцию отдельных государств».

Согласно информации Мартин ШИРДЕВАН (Левый, Германия), Г-жа фон дер Ляйен хвалила себя, но не дала никаких ответов на сегодняшние проблемы. Он потребовал снять патентную защиту вакцин и выразил сожаление по поводу того, что 10 самых богатых миллиардеров Европы еще больше увеличили свое состояние во время пандемии, в то время как каждый пятый ребенок в ЕС растет в бедности или рискует оказаться в бедности.

Автомобильные колонки

Урсула ФОН ДЕР ЛЕЙЕНПрезидент Европейской Комиссии

Манфред ВЕБЕР (EPP, DE)

Иратче ГАРСИА ПЕРЕС (S&D, ES)

Дакиан ЧИОЛОШ (Обновить, РО)

Филипп Ламбертс (Greens / EFA, BE)

Йорг МЕЙТЕН (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Мартин ШИРДЕВАН (Левый, Германия)

Больше информации 

Продолжить чтение

Цифровой экономика

Комиссия предлагает путь к цифровому десятилетию, чтобы обеспечить цифровую трансформацию ЕС к 2030 году

опубликованный

on

15 сентября Комиссия предложила «Путь к цифровому десятилетию», конкретный план по достижению цифровой трансформации нашего общества и экономики к 2030 году. Предлагаемый «Путь к цифровому десятилетию» будет преобразовывать цифровые амбиции ЕС на 2030 год в конкретный механизм доставки. Он создаст структуру управления на основе ежегодного механизма сотрудничества с государствами-членами для достижения 2030 года. Цели цифрового десятилетия на уровне Союза в областях цифровых навыков, цифровой инфраструктуры, цифровизации бизнеса и государственных услуг. Он также направлен на выявление и реализацию крупномасштабных цифровых проектов с участием Комиссии и государств-членов. Пандемия подчеркнула центральную роль цифровых технологий в построении устойчивого и процветающего будущего. В частности, кризис выявил разрыв между предприятиями, приспособленными к цифровым технологиям, и предприятиями, которые еще не внедрили цифровые решения, и высветил разрыв между хорошо связанными городскими, сельскими и отдаленными районами. Цифровизация открывает множество новых возможностей на европейском рынке, где в 500,000 году осталось незаполненными более 2020 XNUMX вакансий для специалистов по кибербезопасности и данных. В соответствии с европейскими ценностями, «Путь к цифровому десятилетию» должен укрепить наше цифровое лидерство и продвигать ориентированную на человека и устойчивую цифровую политику расширение прав и возможностей граждан и бизнеса. Более подробная информация доступна в этом пресс-релиз, Q&A и Информационный листок. Также доступно послание президента фон дер Ляйена о положении страны. онлайн.

Реклама

Продолжить чтение
Реклама
Реклама
Реклама

В тренде