Федеральный суд Нью-Йорка отклоняет все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и налагает на них санкции

18 октября 2021 года окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за их неправомерное поведение во время судебного разбирательства, поданного АО «БТА Банк». и город Алматы. В решении судьи Натана также были подтверждены различные предыдущие постановления мирового судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которые также наложили санкции на Аблязова и Храпунова.

Вчерашнее решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению БТА Банком и Алматы доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США. Суд установил, что у обвиняемых были скрытые доказательства, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали постановления суда и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых во вчерашнем решении, Суд установил:

• Аблязов «не выполнил постановление этого суда», потребовавшего от него представления доказательств.
• Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным утверждениям» под присягой.
• Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «и все это без каких-либо оправданий».
• Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска БТА Банка и Алматы, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных учетных записей электронной почты, а затем «невероятно» заявил что он не может получить доступ ни к одному из них.
• Ильяс Храпунов также отказался назвать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов».
• «Аблязов был менее чем откровенен», когда он показал, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но заявил, что не может назвать человека, который помогал ему управлять своими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу БТА Банка и Алматы в пользу Аблязова в размере 140,115.16 XNUMX долларов США. Суд определит размер санкции в отношении Ильяса Храпунова после получения дополнительных доказательств от БТА Банка и Алматы о расходах, понесенных в результате его поведения.

         Суд также установил, что «любая апелляция на [его] постановление не будет приниматься добросовестно».

Нью-йоркское дело от имени соистцов - Алматы и БТА Банка - было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его соратников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден и осужден в Казахстане и признан гражданским ответственным в судах Соединенного Королевства. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.

Поделиться этой статьей: