Беспрецедентный поворот событий: Казахстан приветствует новый арбитражный иск

Получив Уведомление о правовом споре от Анатолия и Габриэля Стати, Казахстан просит продолжить арбитраж, чтобы раскрыть мошенничество Статиса, пишет Луи Оге.

На прошлой неделе министерство юстиции Казахстана разослало письмо с призывом к молдавским бизнесменам Анатолию и Габриэлю Стати немедленно передать дело против Республики Казахстан для рассмотрения в независимый международный арбитраж.

Письмо было написано в ответ на Уведомление о правовом споре, опубликованное Статистическим управлением 5 августа, с угрозой инициировать арбитражное разбирательство против Республики Казахстан за якобы нарушение своих юридических обязательств по Договору к Энергетической Хартии (ДЭХ) по защите иностранных инвесторов.

В своем ответе Министерство юстиции Казахстана утверждает, что утверждения Statis о нарушении им каких-либо обязательств по ДЭХ не имеют под собой оснований, и напомнило Statis, что в настоящее время они должны Республике Казахстан несколько миллионов долларов, которые у них есть. еще не оплачено.

Министерство также призвало Statis немедленно инициировать арбитраж, не дожидаясь трехмесячного «периода обдумывания», который в противном случае требовался бы ДЭХ, отметив, что они приветствовали возможность получить неоспоримые доказательства предполагаемого мошенничества, коррупции и отмывание денег рассмотрено независимым арбитражным судом.

Предыстория дела

Спор между Статистическим управлением и Казахстаном восходит к арбитражному иску, поданному в 2010 году, и последующему решению Международного арбитража, вынесенному в 2013 году, в котором установлено, что Казахстан нарушил свои обязательства в отношении инвестиций Статистического управления в страну - решение, которое, по мнению Казахстана, теперь имеет достаточно доказательств, чтобы опровергнуть.

Реклама

Анатолий Стати и его сын Габриэль начали инвестировать в Казахстан в 1999 году, когда они приобрели две компании - «Толкыннефтегаз» (TNG) и «Казполмунай» (KPM), которые владели бездействующими лицензиями на казахстанские нефтяные месторождения.

Команда отца и сына утверждает, что инвестировала более 1 миллиарда долларов в компании, которые, по их словам, стали прибыльными к 2008 году. Но Казахстан рассказывает другую историю - о незаконном изъятии активов, отмывании денег и фальсифицированной финансовой отчетности.

В конечном итоге власти аннулировали лицензии КПМ и ТНГ и передали их активы по недропользованию в доверительное управление, чтобы уберечь их от разрушения. Это дало Статису повод инициировать арбитражное разбирательство против Казахстана в 2010 году в соответствии с Договором к Энергетической хартии (ДЭХ).

В то время у Казахстана не было достаточных доказательств, чтобы опровергнуть все заявления Статистического управления, и арбитражный суд, сформированный под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, в декабре 2013 г. вынес решение против государства, присудив Статис компенсация в размере около 500 миллионов долларов США.

Однако с 2015 года появились новые доказательства, разоблачающие мошенническую деятельность Statis. Наиболее ярким примером является решение аудиторов Statis, KMPG, в августе 2019 года признать недействительными все аудиторские отчеты, которые они выпустили для финансовой отчетности компаний Statis в Казахстане. В общей сложности KPMG отменила 18 аудиторских отчетов за три года финансовой отчетности, выпущенной компаниям, контролируемым Statis, в период с 2007 по 2009 год. KPMG предприняла это действие после того, как проверила показания под присягой, полученные Казахстаном от бывшего финансового директора Statis, подтверждающие ключевые элементы мошенничества. .

Уведомление о судебном споре от 5 августа 2021 г.

В своем Уведомлении о судебном споре Анатолий и Габриэль Стати обвинили Казахстан в использовании «международной стратегии необоснованных и неправомерных судебных разбирательств с целью избежать принудительного исполнения и выплаты арбитражного решения», утверждая, что Казахстан не уважает права международных инвесторов. или верховенство закона.

Однако Министерство юстиции Казахстана обратило внимание на многочисленные неточности и искажения в Уведомлении. Например, в Уведомлении содержится ложное заявление о том, что суды Люксембурга «успешно признали» арбитражное решение, когда на самом деле высший суд Люксембурга (Кассационный суд) 11 февраля 2021 года отменил такое признание и признал его недействительным.

Министерство также отметило, что опыт Казахстана в разрешении инвестиционных споров в международном арбитраже резко контрастирует с обвинениями Статистического управления в том, что республика не уважает принцип верховенства закона. С момента обретения независимости в 1991 году против Казахстана было возбуждено и завершено только 19 дел, все из которых он либо выигран, либо урегулирован полюбовно, за исключением одного - дела Стати, которое, по мнению Казахстана, должно быть оспорено на основании преступного поведения Стати ранее. , во время и после арбитража ДЭХ.

Кроме того, Statis должны Казахстану несколько миллионов долларов, которые они не выплатили. Казахстан одержал несколько юридических побед над Статистическим управлением в различных юрисдикциях, но Статистические данные не принесли результатов. Это включает, помимо прочего, судебные решения в Англии и Швеции, в которых суды предписали Статистическому управлению выплатить Казахстану компенсацию в размере миллионов долларов судебных издержек и расходов.

Разочарованное этим правовым спором, который продолжается уже более десяти лет, в ответе Министерства на Уведомление о правовом споре Государства содержится призыв к немедленному проведению арбитража, поскольку государство уверено, что у него достаточно доказательств, чтобы доказать все свои действия являются законными, и что именно Государство, а не Казахстан, совершили преступное поведение.

Несмотря на это, Министерство юстиции Казахстана не надеется на то, что Статистическое управление выполнит свои угрозы арбитража.

Статистическое управление ранее имело возможность оспорить утверждения Казахстана о мошенничестве в британском высоком суде, но вместо этого предпочло отозвать свой иск. Судья Ноулз, который председательствовал в деле, постановил, что доказательств prima facie, которые не были доступны в ходе первоначального арбитража 2013 года, было достаточно, чтобы установить, что арбитражное решение было получено обманным путем. Вместо того чтобы пытаться опровергнуть эти выводы в суде в 2018 году, Статистическое управление отозвало свой иск, пообещав не пытаться снова привести в исполнение арбитражное решение 2013 года в Великобритании и согласившись оплатить судебные издержки Казахстана.

Министерство юстиции Казахстана считает, что это доказательство того, что Статистические органы знают, что доказательства фальсификации против них неопровержимы, и поэтому не будут возбуждать новое дело. Последнее Уведомление о судебном споре рассматривается как просто пустая угроза, направленная на запугивание и нанесение ущерба репутации Казахстана.

Поделиться этой статьей: