Европейская операция ликвидировала сеть незаконной торговли сигаретами в Испании, оборот которой составил 10 миллионов евро.

В результате крупной международной операции по борьбе с производством и распространением контрафактных сигарет по всей Европе были арестованы пятьдесят человек и ликвидированы шесть подпольных табачных фабрик.

Европейские и национальные правоохранительные органы ликвидировали две международные преступные организации, предположительно ответственные за организацию многомиллионной незаконной цепочки поставок табачной продукции из Испании.

В результате операции было изъято более 20 миллионов сигарет и 38.4 тонны табачного листа и нарезанного табака, предварительная оценка стоимости которых превышает 10 миллионов евро.

Испанские правоохранительные органы провели 23 обыска в домах, коммерческих помещениях и промышленных складах в Аликанте, Куэнке, Уэльве, Мурсии, Севилье и Толедо. Были арестованы 50 человек, а семь подозреваемых, как сообщается, заключены под стражу.

Власти также изъяли оборудование для производства и упаковки сигарет, 18 автомобилей, зашифрованные электронные устройства, около 170 000 евро наличными и несколько единиц огнестрельного оружия.

Операцией руководила испанская Гражданская гвардия при разведывательной и оперативной поддержке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, OLAF и Европола.

В расследовании принимали непосредственное участие правоохранительные органы Польши, Португалии и Литвы, а также ведомства ряда других европейских стран, которые внесли свой вклад в более широкое расследование и обмен разведывательной информацией.

Раскрыты шесть подпольных фабрик.

По данным Гражданской гвардии, следователи выявили шесть подпольных табачных фабрик, четыре из которых функционировали на момент рейдов. Две оставшиеся были неактивны, но, как сообщается, содержали оборудование и улики, связанные с незаконным производством сигарет.

Фабрики были разделены на отдельные зоны для производства, упаковки и хранения сигарет. В некоторых помещениях также располагались жилые помещения, где, как утверждалось, рабочие проживали постоянно.

Испанские следователи заявили, что руководителям заводов были предоставлены сравнительно лучшие условия проживания, в то время как другие рабочие размещались в переполненных и ненадлежащих условиях на территории промышленных предприятий.

По имеющимся данным, в периоды работы на полную мощность фабрики были способны производить до 7.8 миллионов сигарет в день.

Поддельная продукция имитировала известные коммерческие марки сигарет и, как полагают, предназначалась для распространения не только в Испании, но и в Португалии, Франции и, возможно, в Великобритании.

Расследование проводилось в течение нескольких лет.

В Гражданской гвардии заявили, что расследование началось с разведывательных данных, полученных более семи лет назад от Европола и властей Польши и Литвы.

Первоначально следователи сосредоточили внимание на гражданине Польши, который, предположительно, был причастен к аналогичной преступной деятельности с 2016 года и часто перемещался между различными местами в Испании.

Проведенные ранее в 2021 и 2023 годах полицейские операции помогли следователям составить более детальное представление о структуре, логистике и международных связях этих организаций.

Два расследования, известные как операции. Верниса и Майдан-СигалайкВ итоге были выявлены подпольные центры производства и сеть распространения, предположительно снабжавшая как расследуемые организации, так и другие преступные группы.

Двое из арестованных разыскивались польскими властями и впоследствии были переданы под стражу в Польше.

OLAF предоставляла трансграничную разведывательную информацию.

OLAF заявила, что предоставила оперативную разведывательную информацию о перемещении табачных изделий, производственного оборудования, транспортных средств и другого оборудования, предназначенного для нелегальных фабрик.

Полученная информация позволила национальным властям отслеживать логистическую деятельность подозреваемых и координировать следственные действия в нескольких юрисдикциях.

OLAF также заявила, что обмен разведывательной информацией в ходе расследования позволил идентифицировать дополнительных подозреваемых, которые ранее не были известны правоохранительным органам.

Генеральный директор OLAF Петр Клемент заявил, что операция продемонстрировала связь между нелегальным оборотом табака, потерей налоговых поступлений и организованной преступностью.

«Хотя курение опасно, курение поддельных сигарет еще хуже», — сказал он.

«Помимо вреда для здоровья, каждая нелегальная сигарета обкрадывает налогоплательщиков и поощряет организованную преступность. Именно поэтому существует OLAF — для выявления незаконного оборота наркотиков и оказания помощи в трансграничной разведке и координации».

Более широкое европейское сотрудничество

В операции, помимо OLAF, Европола и Гражданской гвардии, участвовали Центральное бюро расследований Польши, Национальная республиканская гвардия Португалии и Таможенная уголовная служба Литвы.

По данным Гражданской гвардии, в расследовании также принимали участие власти Румынии, Италии, Франции, Украины, Словакии, Эстонии, Латвии, Чехии и Германии.

Этот случай иллюстрирует все более международный характер незаконного производства табака, в рамках которого необработанный табак, оборудование, рабочая сила, упаковка и готовая продукция могут перемещаться через несколько стран, прежде чем попасть к потребителям.

Незаконное производство сигарет также лишает национальные правительства и Европейский союз таможенных и акцизных поступлений, одновременно предоставляя организованным преступным сетям потенциально прибыльный источник дохода.

Расследования продолжаются, и как OLAF, так и испанские власти заявили, что за этим могут последовать дальнейшие меры по обеспечению соблюдения закона.

Все лица, в отношении которых проводится расследование или которые арестованы, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентным судом.

Данная статья основана на официальной информации, опубликованной Европейским управлением по борьбе с мошенничеством и испанской Гражданской гвардией.

Поделиться этой статьей: