Свяжитесь с нами:

Общие

В европейской игорной индустрии усилены меры по борьбе с отмыванием денег

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Опубликовано новое руководство: Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) вводит саморегулируемые общеевропейские стандарты, чтобы помочь операторам онлайн-гемблинга соблюдать Правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Эти стандарты направлены на борьбу с отмыванием денег в Европе. Это не рекомендации, которые навязываются операторам. К середине октября 2022 года заинтересованным сторонам было предложено предоставить отзывы.

Почему EGBA делает это?

Об этом в Брюсселе заявила д-р Екатерина Хартманн, директор EGBA по правовым и регуляторным вопросам.

«Мы рады представить первые общеевропейские отраслевые стандарты по борьбе с отмыванием денег для европейского сектора онлайн-гемблинга. Предотвращение использования онлайн-гемблинга для сокрытия доходов от преступлений является важным испытанием для европейских операторов азартных игр. очень мало конкретных отраслевых рекомендаций, которые помогут операторам в их усилиях по соблюдению требований Мы надеемся, что эти рекомендации восполнят этот пробел и заложат прочную основу для достижения сектором самых высоких стандартов в области соблюдения требований AML.

Важно собрать опыт во всем секторе, и мы приглашаем заинтересованные стороны к отзывам о руководящих принципах, чтобы гарантировать, что вместе сектор может внести позитивный и активный вклад в борьбу Европы с отмыванием денег». 

Европейский рынок

В то время как единый рынок товаров действует на всей территории ЕС, разные страны по всему блоку имеют очень разные взгляды и законы в отношении азартных игр и онлайн-гемблинга. В некоторых странах, таких как Швеция, есть государственные монопольные казино. Традиционные игры казино во Франции не предлагаются на лицензированных французских сайтах онлайн-игр, но покер и ставки на спорт предлагаются. Нидерланды недавно легализовали онлайн-казино, а Дания закрыла ряд нелицензированных операторов. Хотя это может сбить с толку посетителей стран ЕС, интернет-казино отзывы может помочь игрокам ориентироваться на рынке и найти надежных операторов.

Реклама

В 2020 году в 234 странах-членах ЕС было лицензировано 19 платформы для онлайн-гемблинга. Они предлагают услуги онлайн-казино и ставок на спорт 29 миллионам клиентов. На участников приходится 36% валового дохода от азартных игр на европейском рынке.

Риски

Без строгого регулирования и правильной политики казино, онлайн-казино и операторы ставок могут быть использованы организованными преступными группировками для отмывания денег. Публикация этих последних рекомендаций подтверждает обязательство EGBA работать с отраслью, чтобы обеспечить соблюдение передового опыта в борьбе с отмыванием денег. Соответственно, он выпустил этот проект руководящих принципов, чтобы помочь отрасли бороться с против отмывания денег и финансирования терроризма.

Проект руководящих указаний включает рекомендации операторам по следующим вопросам:

  • Как проводить оценку клиентских и бизнес-рисков
  • Комплексная проверка регистрации новых клиентов
  • Взаимодействие между операторами и отчетность
  • Что представляет собой подозрительная транзакция и требования к отчетности
  • Как работает взаимосвязь между борьбой с отмыванием денег и более безопасными азартными играми
  • Требования к ведению учета для операторов

Кто такие EGBA

EGBA — базирующаяся в Брюсселе торговая ассоциация европейских операторов онлайн-игр и ставок. Его члены состоят из операторов, которые созданы, регулируются и лицензируются в пределах его юрисдикции. В число участников входят ведущие имена, такие как bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group и William Hill. Они работают с регулирующими органами на национальном уровне и уровне ЕС, чтобы обеспечить хорошо регулируемый рынок онлайн-гемблинга, обеспечивающий высочайший уровень защиты потребителей.

EGBA заявляет, что в своей работе учитывает реалии того, что предлагается потребителям через Интернет. Также уделяется внимание обеспечению того, чтобы все заинтересованные стороны, включая потребителей, справедливо получали то, что они хотят. Текущие предложения открыты для обратной связи со всеми операторами онлайн-гемблинга в ЕС, а не только с теми, кто является его членом.

Внедрение руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег

EGBA запросила отзывы отрасли о руководящих принципах, прежде чем они будут реализованы. После того, как они будут созданы, членов попросят представить ежегодную документацию в EGBA. Отчеты будут обобщать прогресс, достигнутый ими в отношении реализации руководящих принципов. Кроме того, по мере изменения угроз в будущем могут быть введены новые рекомендации и передовой опыт.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.

Трендовые