Свяжитесь с нами

Преступление

46 человек арестованы во Франции и Италии за нападение на # 'Ндрангета

опубликованный

on

Во вторник, 15 сентября, французская жандармерия (Gendarmerie Nationale) и Итальянский корпус карабинеров (Arma dei Carabinieri) при поддержке Европола и Евроюста арестовали 46 человек (33 во Франции и 13 в Италии) за участие в крупномасштабном незаконном обороте наркотиков. и отмывание денег.

Эта операция стала возможной благодаря исключительному развертыванию более 550 полицейских во Франции (в Париже и вокруг Парижа и Прованса-Альп-Лазурный берег) и Италии (Лигурия). Во время обыска в домах сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, крупную сумму наличных денег, поддельные документы, наркотики, автомобили и различные активы в результате операций по отмыванию денег. Следствие также выявило передачу оружия, в том числе военного. Подозреваемые, связанные с «Ндрангета», как сообщалось, играли активную роль в незаконном обороте кокаина и каннабиса между Лазурным берегом во Франции и Лигурией в Италии с цепочками поставок из Бельгии, Испании и Нидерландов.

Европол поддержал расследование, способствуя обмену информацией и оказывая аналитическую поддержку и оперативную координацию. В течение дня действий Европол создал координационную комнату и оказал аналитическую поддержку для перекрестной проверки информации в режиме реального времени и, таким образом, предоставил информацию для следователей на местах.

Это дело также было поддержано проектом ЕС ISF ONNET (Фонды внутренней безопасности), возглавляемым Итальянским управлением по борьбе с мафией (DIA, Direzione Investigativa Antimafia), который предоставляет финансовую и оперативную поддержку для борьбы со всеми типами организованных преступных групп.

закон

Столкновение BBC Hardtalk подчеркивает обеспокоенность по поводу румынского прокурора ЕС Лауры Ковеси

опубликованный

on

Стивен Сакур из BBC Hardtalk известен своим строгим стилем интервью и знанием любого предмета, которым он решает заняться. Наблюдатели в Бухаресте, Брюсселе и по всей Европе с интересом наблюдали, как он задавал вопросы Лауре Ковеси, главному прокурору Европейского союза, через год после того, как она заняла эту новую должность. Кажется, широко признается, что она не выдерживает хорошо его острый допрос, когда он выспрашивал ее на спорной репутацией в Румынии.

Интервью, которая проходила во время видеоконференции с участием Ковеси на экране из ее базы в Люксембурге, задала вопрос, была ли г-жа Ковеси успешной на своей предыдущей должности в Национальном антикоррупционном управлении (ДНК) в Румынии, но самый большой удар был нанесен, когда Сакур обвинил Ковеси в том, что она «раздвинула границы» с точки зрения законности ее румынских расследований.

Сакур сказал Ковеси: «Людей по всей Европе будет интересовать, как вы собираетесь выполнять эту работу, и действительно примечательно, что у вас была определенная репутация в Румынии, так как вы, скажем так, выходите за рамки с точки зрения следственной практики. Похоже, вы были готовы использовать спецслужбы тайным образом, чтобы копать компромат на некоторых подозреваемых, которых вы преследовали, и в румынском конституционном суде некоторые из ваших методов были поставлены под сомнение. Вы сожалеете о некоторых из использованных вами методов? »

Справедливости ради следует отметить, что не она одна занималась ДНК. Другие прокуроры ДНК, такие как Николае Марин, также столкнулись с такими обвинениями, которые, по выражению Сакура, равносильны «толканию конверта». Разница, возможно, в том, что Марин не потерял свою работу в ДНК, а, скорее, остался и получил больше власти, оставаясь частью структуры, которую международное сообщество назвало «параллельным государством» Румынии или «Securitate 2.0».

Ковеси ответил: «Нет, дело не в методах, а в рабочих процедурах, которые у нас были, но в тот момент, в соответствии с законодательством, мы получили информацию от спецслужб и использовали эту информацию для открытия дел. Но важно сказать и уточнить, что наши расследования проводились прокурорами и сотрудниками полиции, и никто из сотрудников Секретной службы не работал над нашими делами - только прокуроры, сотрудники полиции ».

Сакур был характерно настроен продолжать оказывать давление на Ковеси, отвечая: «Я буду честен с вами - меня очень поразило заявление бывшего премьер-министра Румынии г-на Таричану о том, что под вашим надзором антикоррупционное агентство не соблюдало правовые рамки, стало развратились и стали частью политической борьбы в Румынии. Некоторые критики называли вас частью Securitate 2.0 из-за вашего сотрудничества со службами безопасности. Я снова говорю вам, что, если вы примените эти методы к вашей общеевропейской роли прокурора, вы сделаете много людей очень несчастными? »

Ковеси ответил: «Все наши дела, над которыми мы работали в Румынии, были проверены и проверены в судах. Так что на европейском уровне мы будем работать в соответствии с законодательством, как я всегда делал в Румынии, и все, что делали прокуроры по делам, проверялось судьями в суде ».

Как всегда, Сакур неумолимо отстаивал свою точку зрения, отвечая: «Но с уважением, конституционный суд в январе 2019 года пришел к выводу, что вы создали параллельную систему правосудия, существующую вне правил, установленных конституцией Румынии!»

Ковеси ответил: «Нет ни одного решения конституционного суда, в котором говорилось бы, что я создал параллельное государство в Румынии». Следует предположить, что вся брюссельская элита коллективно вздохнула, что даже понадобилось прокурору ЕС, чтобы сделать такое заявление.

Сакур не отступил и сказал: «Я читаю одно из их постановлений от января 2019 года. Теперь я знаю, что в конечном итоге обвинения против вас были сняты, но, тем не менее, это очень серьезное обвинение в том, что вы создали параллельную систему правосудия. На самом деле вопрос в том, считаете ли вы, что преследование коррупции и мошенничества оправдывает средства? »

Ковеси ответил: «Если вы читаете то решение, на основании которого Конституционный суд оправдал меня, я должен сказать, что я подал жалобу в Европейский суд по правам человека, и в мае этого года в решении Европейского суда по правам человека говорилось, что в В этом случае мои права были нарушены, поэтому я не знаю, какое решение вы это называете, но могу сказать, что на протяжении всей моей деятельности я всегда соблюдал конституцию, я соблюдал процессуальный Уголовный кодекс и все национальные законы ».

Сакур продолжил: «Но когда дело доходит до победы… Я просто задаю вам простой вопрос… Когда дело доходит до искоренения коррупции, считаете ли вы, как агрессивный обвинитель, что цель оправдывает средства?»

Ковеси тогда ответил: «Нет, все время в своей деятельности я соблюдал закон, и это единственный принцип, который я буду принимать во внимание, и мы должны принимать во внимание все время, чтобы уважать закон».

Этот эпизод Hardtalk стал одним из самых увлекательных обсуждений в шоу за последнее время. Один из инсайдеров Европейского парламента прокомментировал: «Это несколько странно, что мы оказались в такой ситуации. Есть те, кто считает, что Румыния слишком рано присоединилась к ЕС, что страна, к сожалению, очень далека от достижения каких-либо европейских стандартов с точки зрения верховенства закона. И все же здесь мы с европейским прокурором из Румынии, сидящим в Люксембурге, который, как сказал Стивен Сакур, некоторые критики назвали частью Securitate 2.0 из-за ее предполагаемого сотрудничества со службами безопасности ».

Продолжить чтение

Преступление

ЕС, #CEPOL и #Europol запускают новый проект по борьбе с организованной преступностью в #EasternPartnership

опубликованный

on

Европейская комиссия и Агентство Европейского Союза по обучению сотрудников правоохранительных органов (CEPOL) начали TOPCOP, новый проект поддержки стран Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины в их борьбе с организованной преступностью. Европейская комиссия финансирует эту инициативу, которая осуществляется CEPOL и поддерживается Агентством Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами, Европол.

Как подчеркивается в Совместном сообщении от 28 марта о Политика Восточного партнерства на период после 2020 годаОрганизованная преступность представляет собой общую проблему для Европейского Союза и стран Восточного партнерства. Чтобы решить эту проблему, недавно запущенный проект будет способствовать более глубокому сотрудничеству с органами юстиции и внутренних дел ЕС в целях более эффективной борьбы с организованной преступностью, включая экономическую преступность.

«Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в борьбу с организованной преступностью в наших странах-партнерах, а также в ЕС. Сети организованной преступности действуют за пределами национальных границ, и, активизируя сотрудничество, мы можем гарантировать, что преступность не окупается. Наша общая цель - создать безопасное и справедливое общество для всех », - сказал Лоуренс Мередит, директор Восточного соседства Европейской комиссии.

«Уникальная роль CEPOL в создании возможностей для профессионального обучения и создания сетей для специалистов правоохранительных органов в ЕС и его соседях лежит в основе миссии CEPOL. Мы надеемся на очень тесное сотрудничество с шестью странами-партнерами в регионе», - сказал исполнительный директор CEPOL. Д-р Детлеф Шредер.

Исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле сказала: «TOPCOP повысит операционную эффективность и будет способствовать расширению сотрудничества между правоохранительными органами стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства. Совместная работа имеет решающее значение для соединения точек между международными преступными сетями в ЕС и соседних регионах. Положение Европола в центре европейской правоохранительной архитектуры позволяет нам содействовать сотрудничеству в регионе ».

TOPCOP нацелен на повышение операционной эффективности в странах-партнерах Восточного партнерства. Это также укрепит связь между подготовкой сотрудников правоохранительных органов и оперативной деятельностью и предоставит актуальную ситуационную картину угрозы, которую организованная преступность представляет для региона.

В рамках проекта будут созданы сети контактных пунктов по наращиванию потенциала, чтобы помочь устранить любые пробелы между обучением сотрудников правоохранительных органов и оперативными усилиями по обеспечению соблюдения законов Он также определит потребности в обучении с целью обеспечения регионального и целевого обучения на основе фактических данных и общих черт.

Проект будет в полной мере использовать многолетний опыт CEPOL и Европола в оценке и обеспечении потребностей в обучении сотрудников правоохранительных органов, а также в анализе данных о преступности с целью поддержки международного сотрудничества правоохранительных органов.

Европейский союз выделил 6 миллионов евро на эту инициативу, которая продлится 48 месяцев. Проект будет осуществляться в тесной координации с властями шести стран Восточного партнерства вместе с делегациями Европейского Союза в регионе.

Продолжить чтение

Преступление

Депутаты излагали новые меры, чтобы остановить #MoneyLaundering

опубликованный

on

Взаимосвязанные реестры бенефициарных владельцев, превентивная политика внесения в черный список и эффективные санкции - это инструменты, предлагаемые депутатами Европарламента для предотвращения отмывания денег. В резолюции, принятой в пятницу (10 июля) 534 голосами против 25 при 122 воздержавшихся, депутаты Европарламента приветствовали План действий комиссии о том, как эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, и выделила наиболее важные изменения, необходимые для создания эффективной структуры ЕС.

Лучшая реализация и сотрудничество

Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу неправильного и неоднородного выполнения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / CTF) в государствах-членах и призывают к подходу нулевой терпимости и процедурам нарушения прав в отношении государств-членов, которые отстают в переносе правил в национальное законодательство . По их словам, судебные и правоохранительные органы стран-участниц должны больше сотрудничать и обмениваться информацией друг с другом.

Парламент приветствует тот факт, что его предложение о создании механизма координации и поддержки для подразделений финансовой разведки (ПФР) было принято во внимание. Это предоставит государствам-членам доступ к соответствующей информации и поддержит работу по трансграничным делам.

Эффективное использование данных

Депутаты Европарламента хотят, чтобы Комиссия решила проблему сохраняющейся нехватки качественных данных для определения конечных бенефициарных собственников путем создания взаимосвязанных и высококачественных реестров в ЕС с высокими стандартами защиты данных. Они также хотят расширить круг контролируемых субъектов, включив в него новые и прорывные секторы рынка, такие как криптоактивы. Наконец, депутаты Европарламента вновь заявляют, что несотрудничающие юрисдикции и третьи страны с высоким уровнем риска должны быть немедленно занесены в черный список, при этом устанавливаются четкие ориентиры и сотрудничают с теми, кто проводит реформы.

Гармонизировать сдерживающие санкции на уровне ЕС

Депутаты Европарламента призывают к взаимному признанию приказов о замораживании и конфискации. Это упростит возвращение преступных активов через границы и обеспечит быстрое трансграничное сотрудничество. Кроме того, они хотят, чтобы Европейский центральный банк имел возможность отзывать лицензии у любых банков, действующих в зоне евро, которые нарушают обязательства по ПОД / ФТ, независимо от оценки национальных органов по ПОД.

В резолюции члены Европарламента напоминают о преступлениях коррупции и отмывания денег, таких как Luanda Leaks, а также о других известных скандалах, таких как Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks и Paradise Papers, которые неоднократно подрывали доверие граждан к справедливости и справедливости. прозрачная финансовая и налоговая системы.

Наконец, они подчеркивают ценный вклад международных журналистских расследований и информаторов в раскрытие возможных преступлений. Они призывают власти установить личности тех, кто спровоцировал убийство Дафны Каруаны Галиции, и расследовать дела тех, против кого все еще не завершены серьезные обвинения в отмывании денег.

Продолжить чтение
Реклама

Facebook

Twitter

Trending