Европейская комиссия утвердила новый список третьих стран со слабыми режимами #MoneyLaundering и #TerroristFinancing

Сегодня (февраль 18) Комиссия утвердила свой новый список третьих стран 23 со стратегическими недостатками в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Комиссар по вопросам правосудия, потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова сказала: «Мы установили самые строгие стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги - это кровь организованной преступности и терроризма. Я призываю страны, перечисленные в списке, как можно скорее исправить свои недостатки. Комиссия готова тесно сотрудничать с ними для решения этих вопросов в наших общих интересах ".

Комиссия пришла к выводу, что страны 23 имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег / финансированию терроризма. Это включает страны 12, перечисленные Целевой группой по финансовым мероприятиям, и дополнительные юрисдикции 11. Некоторые из перечисленных сегодня стран уже включены в текущий список ЕС, в который входят страны 16. Список был составлен на основе анализа Приоритетные юрисдикции 54, который был подготовлен Комиссией в консультации с государствами-членами и обнародован на 13 Ноябрь 2018.

A пресс-релизе, чтобы Вопросы и ответы и еще один Информационный листок доступны онлайн для получения дополнительной информации. Комиссар Jourová даст пресс-конференцию в 11h30, за которой можно следить в прямом эфире здесь, [Европейский парламент, Страсбург]

Поделиться этой статьей: