Европейская комиссия утвердила новый список третьих стран со слабыми режимами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Комиссия утвердила свой новый список третьих стран 23 со стратегическими недостатками в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом. Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В результате листинга банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут применять усиленные проверки (должную осмотрительность) к финансовым операциям с участием клиентов и финансовых учреждений из этих третьих стран с высоким уровнем риска, чтобы лучше идентифицировать любые подозрительные денежные потоки.

На основании нового методология, что отражает более строгие критерии 5^th Директива по борьбе с отмыванием денег, действующая с июля 2018, список был составлен после углубленного анализа.

Комиссар по вопросам правосудия, потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова сказала: «Мы установили самые строгие стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги является источником жизненной силы организованной преступности и терроризма. Я призываю перечисленные страны незамедлительно исправить свои недостатки. Комиссия готова работать в тесном сотрудничестве с ними для решения этих проблем в наших общих интересах ».

Комиссия пришла к выводу, что страны 23 имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег / финансированию терроризма. Это включает страны 12, перечисленные Целевой группой по финансовым мероприятиям, и дополнительные юрисдикции 11. Некоторые из перечисленных сегодня стран уже включены в текущий список ЕС, в который входят страны 16. Список был составлен на основе анализа Приоритетные юрисдикции 54, который был подготовлен Комиссией в консультации с государствами-членами и обнародован на 13 Ноябрь 2018.

A пресс-релизе, чтобы Вопросы и ответы и Информационный листок доступны онлайн для получения дополнительной информации. Пресс-конференция комиссара Юрова будет в ближайшее время доступна на EbS.

Поделиться этой статьей: