#DontBeAMule - Более 1,500 #MoneyMule выявлены во всем мире #MoneyLaundering sting

 

Работая совместно с Европолом, Евроюстом и Европейской банковской федерацией (EBF), полицейские силы из более чем 20 государств арестовали людей 168 (до сих пор) в рамках скоординированного разгона отмывания денег, действия Европейского денежного мула (EMMA). Этот международный маневр, четвертый в своем роде, был предназначен для решения проблемы «мулов», которые помогают преступникам отмывать грязные деньги на сумму в миллионы евро.

В этом году в EMMA приняли участие правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Германии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Австралии, Молдовы, Норвегии, Швейцарии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.

По всей Европе и за ее пределами были идентифицированы денежные мулы 1504, что привело к аресту организаторов денег 168 и 140. Были открыты уголовные расследования 837, многие из которых продолжаются. Более чем банки 300, банковские ассоциации 20 и другие финансовые учреждения помогли сообщить об обманутых транзакциях на деньги 26376, предотвратив общую потерю € 36,1 миллионов. Более широкое сообщество глобальных и европейских банков оказывало поддержку там, где это необходимо в течение трех месяцев действия, и стремилось повысить уровень информированности в своей стране. В очередной раз это подчеркивает важность быстрого и скоординированного реагирования правоохранительных органов и банковского сектора.

Почему люди помогают преступникам отмывать деньги?

Денежные мулы - это лица, которые, как правило, невольно привлекаются преступными организациями в качестве агентов по отмыванию денег, чтобы скрыть происхождение плохо полученных денег. Похищенные обещанием простых денег, мулы передают украденные средства между счетами, часто в разных государствах, от имени других и обычно предлагают долю средств, которые проходят через их собственные счета.

Среди наиболее восприимчивых к этому преступлению часто бывают новички к государству, безработным и людям с экономическим расстройством. В этом году участились случаи привлечения молодых людей, отобранных рекрутерами денежного мула, причем преступники все чаще ориентируются на студентов, испытывающих финансовые трудности, чтобы получить доступ к своим банковским счетам.

Реклама

В то время как мулы набираются по многочисленным маршрутам, преступники все чаще обращаются к социальным сетям, чтобы нанимать новых сообщников, рекламируя поддельные рабочие места или быстро заполняя должности.

Хотя это может звучать как быстрые и легкие деньги - все, что требуется, - это щелчок, чтобы перевести деньги со счета на другой - разрешая преступной группе использовать свой банковский счет, может иметь серьезные юридические последствия. Мулы могут столкнуться с длительными тюремными заключениями и получить судимость, которая может серьезно повлиять на остальную часть их жизни, например, никогда не быть в состоянии обеспечить ипотеку или открыть банковский счет.

#DontBeAMule

Чтобы повысить осведомленность об этом типе мошенничества, кампания по просвещению денег #DontBeAMule началось по всей Европе. С помощью материалов для повышения осведомленности, доступных для загрузки на языках 25, кампания будет информировать общественность о том, как действуют эти преступники, как они могут защитить себя и что делать, если они становятся жертвой.

На следующей неделе международные партнеры из правоохранительных и судебных органов вместе с финансовыми учреждениями будут поддерживать кампанию на национальном уровне.

Как вы думаете, вы можете быть использованы в качестве мула? Действуйте сейчас, пока не стало слишком поздно: прекратите перевод денег и немедленно сообщите об этом вашему банку и вашей национальной полиции.

Следуйте за кампанией по предотвращению EMMA здесь

Европол и EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube и LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook и LinkedIn

#DontBeaMule

Поделиться этой статьей: