Результаты расследования #DanskeBank показывают, что европейские системы борьбы с отмыванием денег

После обнародования результатов расследования филиала Danske Bank в Эстонии депутаты Европарламента от S&D призвали к более широким действиям в масштабах ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Вице-президент S&D Group, ответственный за налогообложение, Йеппе Кофод, депутат Европарламента, и официальный представитель специального комитета парламента по налогам, Питер Саймон, депутат Европарламента, сказал: «В течение нескольких лет миллиарды евро из России и бывших советских республик текли через Данске. филиал банка в Эстонии. Само количество транзакций и сумма денег ошеломляют. Совершенно очевидно, что отмытые деньги были связаны как с азербайджанским режимом, так и с российскими спецслужбами. То, что это может продолжаться в течение такого длительного периода времени, показывает, что антиденежные системы и надзор стран-членов ЕС и ЕС крайне неадекватны.

«S&D Group неустанно выступает за усиление надзора и ужесточение санкций для банков, участвующих в отмывании денег, а также за более тесное сотрудничество и обмен информацией, которые заставят тех, кто причастен к этому, дважды подумать, прежде чем способствовать отмыванию денег. Вот почему мы, социал-демократы, подтолкнули Европейскую комиссию выступить с предложениями сделать Европейское банковское управление (EBA) ключевым игроком в борьбе с отмыванием денег, особенно если национальные органы по отмыванию денег не справляются со своей работой должным образом. Мы приветствовали предложение Комиссии по этому поводу, сделанное на прошлой неделе, которое дало бы Европейскому банковскому управлению (EBA) более обширные полномочия для решения вопросов по борьбе с отмыванием денег.

«Различные скандалы последних нескольких лет показали, что для более эффективного противодействия отмыванию денег и финансовым преступлениям необходимо более тесное сотрудничество и обмен информацией внутри ЕС. S&D Group обеспечила более тесное сотрудничество и обмен информацией органов банковского надзора и финансовой разведки при пересмотре Директивы о требованиях к капиталу IV. Парламент в настоящее время обсуждает текст этого предложения с Европейским советом и будет настаивать на том, чтобы он остался в окончательной версии. Однако эти меры - это только первые шаги. В конечном итоге мы снова призываем к созданию всеобъемлющего европейского органа по борьбе с отмыванием денег.

«Это всего лишь последний пример того, как хитроумные режимы, отдельные лица и компании используют пробелы в банковской системе ЕС для отмывания денег и уклонения от налогов. Нам нужно четко указать, что ни один банк не слишком силен, чтобы не работать или слишком сильным, чтобы контролировать его. Мы должны улучшить сотрудничество между национальными подразделениями по финансовым преступлениям, чтобы гарантировать, что то, что произошло в филиале Danske Bank в Эстонии, не может повториться ».

Поделиться этой статьей: