Преступление
Усиление правил ЕС по предотвращению #MoneyLundering и борьбе # Терроризм финансирования вступают в силу
Ассоциация 5th Директива о борьбе с отмыванием денег вступил в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Предложенные Комиссией в июле 2016 года новые правила повышают прозрачность реальных владельцев компаний и снижают риски финансирования терроризма.
Комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова заявила: «Это еще один важный шаг к укреплению рамок ЕС по борьбе с финансовой преступностью и финансированием терроризма.th Директива о борьбе с отмыванием денег сделает борьбу с отмыванием денег более эффективной. Мы должны закрыть все лазейки: пробелы в одном государстве-члене повлияют на все остальные. Я настоятельно призываю государства-члены оставаться верными своим обязательствам и как можно скорее обновить свои национальные правила ".
Новые правила предъявляют более строгие требования к прозрачности, включая полный публичный доступ к реестрам бенефициарной собственности для компаний, большую прозрачность в реестрах бенефициарного владения трастами и взаимосвязь этих регистров. К ключевым улучшениям также относятся: ограничение использования анонимных платежей через предоплаченные карты, включая платформы обмена виртуальной валютой в рамках правил борьбы с отмыванием денег; расширение требований к проверке клиентов; требуя более тщательных проверок в отношении третьих стран с высоким уровнем риска, а также увеличения полномочий и более тесного сотрудничества между национальными подразделениями финансовой разведки. 5th Директива о борьбе с отмыванием денег также увеличивает сотрудничество и обмен информацией между противодействием отмыванию денег и пруденциальными надзорными органами, в том числе с Европейским центральным банком.
Комиссия Юнкера сделала борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма одним из своих приоритетов. Это предложение было первой инициативой План Действий активизировать борьбу с финансированием терроризма после террористических атак и часть более широкого стремления повысить налоговую прозрачность и бороться с налоговыми злоупотреблениями после публикации Панамских докладов. Государствам-членам придется внедрять эти новые правила в свое национальное законодательство до 10 Январь 2020. Кроме того, в мае 2018 Комиссия пригласила Европейские надзорные органы (Европейский центральный банк, Европейское банковское управление, Европейское страховое и профессиональное пенсионное управление, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам) совместной рабочей группе по совершенствованию практической координации борьбы с отмыванием денег надзор за финансовыми учреждениями.
Работа в этой группе сейчас продолжается, и в сентябре запланирован первый обмен с государствами-членами. Для получения дополнительной информации см. Информационный листок на основные изменения, внесенные 5th Директива о борьбе с отмыванием денег.
Поделиться этой статьей:
-
Зеленая сделка5 дней назад
Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.
-
автомобилизм3 дней назад
Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение
-
Horizon Europe3 дней назад
Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта
-
Lifestyle3 дней назад
Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий