Свяжитесь с нами:

Преступление

Усиление правил ЕС по предотвращению #MoneyLundering и борьбе # Терроризм финансирования вступают в силу

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Ассоциация 5th Директива о борьбе с отмыванием денег вступил в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Предложенные Комиссией в июле 2016 года новые правила повышают прозрачность реальных владельцев компаний и снижают риски финансирования терроризма.

Комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова заявила: «Это еще один важный шаг к укреплению рамок ЕС по борьбе с финансовой преступностью и финансированием терроризма.th Директива о борьбе с отмыванием денег сделает борьбу с отмыванием денег более эффективной. Мы должны закрыть все лазейки: пробелы в одном государстве-члене повлияют на все остальные. Я настоятельно призываю государства-члены оставаться верными своим обязательствам и как можно скорее обновить свои национальные правила ".

Новые правила предъявляют более строгие требования к прозрачности, включая полный публичный доступ к реестрам бенефициарной собственности для компаний, большую прозрачность в реестрах бенефициарного владения трастами и взаимосвязь этих регистров. К ключевым улучшениям также относятся: ограничение использования анонимных платежей через предоплаченные карты, включая платформы обмена виртуальной валютой в рамках правил борьбы с отмыванием денег; расширение требований к проверке клиентов; требуя более тщательных проверок в отношении третьих стран с высоким уровнем риска, а также увеличения полномочий и более тесного сотрудничества между национальными подразделениями финансовой разведки. 5th Директива о борьбе с отмыванием денег также увеличивает сотрудничество и обмен информацией между противодействием отмыванию денег и пруденциальными надзорными органами, в том числе с Европейским центральным банком.

Комиссия Юнкера сделала борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма одним из своих приоритетов. Это предложение было первой инициативой План Действий активизировать борьбу с финансированием терроризма после террористических атак и часть более широкого стремления повысить налоговую прозрачность и бороться с налоговыми злоупотреблениями после публикации Панамских докладов. Государствам-членам придется внедрять эти новые правила в свое национальное законодательство до 10 Январь 2020. Кроме того, в мае 2018 Комиссия пригласила Европейские надзорные органы (Европейский центральный банк, Европейское банковское управление, Европейское страховое и профессиональное пенсионное управление, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам) совместной рабочей группе по совершенствованию практической координации борьбы с отмыванием денег надзор за финансовыми учреждениями.

Работа в этой группе сейчас продолжается, и в сентябре запланирован первый обмен с государствами-членами. Для получения дополнительной информации см. Информационный листок на основные изменения, внесенные 5th Директива о борьбе с отмыванием денег.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Зеленая сделка5 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

автомобилизм3 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Horizon Europe3 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

Lifestyle3 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Багамские острова3 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Бизнес2 дней назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Китай-ЕС1 день назад

 «Китайский круассан»? Non au conformisme aveugle

Центральная Азия16 часов назад

Группа Aurora Minerals замешана в государственной коррупции

Трендовые