Депутаты Европарламента предлагают способы сократить денежные потоки до # террористов

Ключевым способом борьбы с терроризмом является прекращение источников финансирования такой незаконной торговли товарами, огнестрельным оружием, нефтью, наркотиками, сигаретами и культурными объектами, а также рабством и эксплуатацией детей, заявил в среду депутат Европарламента по международным делам.

Они отмечают, что финансирование для террористических групп обеспечивается не только из-за пределов Европы, но и внутри нее, например, международными некоммерческими организациями, благотворительными организациями, фондами и сетями, действующими в качестве прикрытия для злоупотреблений.

МООС настоятельно призывают Совет ЕС, Комиссию и Службу внешних действий:

• Активизировать упреждающий обмен информацией и координацию между финансовыми учреждениями, правоохранительными и разведывательными органами и судебными органами через европейскую платформу финансовой разведки по борьбе с терроризмом, которой может управлять EUROPOL и которая включает базу данных подозрительных транзакций;
• составлять список лиц и организаций, работающих в условиях непрозрачных режимов и с высокими показателями подозрительных операций, и активизировать мониторинг подозрительных организаций, занимающихся незаконной торговлей, контрабандой, контрафакцией и мошеннической практикой;
• обязывает банки отслеживать предоплаченные дебетовые карты, с тем чтобы они могли быть перезагружены только банковскими переводами и личными учетными записями;
• контролировать места отправления культа и образования, центры, благотворительные организации и культурные ассоциации, если есть разумные подозрения в их связях с террористическими группами;
• улучшить надзор за традиционными способами перевода денег (например, хавала или китайский фей-чьен) и сделать обязательным объявлять каждую значимую сделку;
• оценить, помогают ли виртуальные и криптовые валюты, цепочка блоков и технологии FinTech финансировать финансирование терроризма и должны регулироваться правилами ЕС.

Парламентский докладчик Хавьер Нарт (ALDE, ES) сказал: «Мы приняли новый подход« микрофинансирования », направленный на прекращение переводов средств террористическим группам джихадистов. Общая информационная платформа и координационный центр для разведывательных служб, проверки анонимных дебетовых карт, регистрации хавалы и аналогичных методов, а также мониторинга средств, получаемых культурными и религиозными центрами, - это лишь некоторые из предложений в этой рекомендации ».

Следующие шаги

Рекомендация Комитета по иностранным делам об отмене источников дохода для джихадистов была принята 55 голосами против одного при пяти воздержавшихся. Ожидается, что фулл-хаус будет голосовать по окончательному тексту на своей мини-пленарной сессии в Брюсселе на следующей неделе.