ЕС хочет более строгие правила прозрачности на собственность для предотвращения уклонения от уплаты налогов и борьбы с #MoneyLaundering

Евродепутаты согласился на их позиции по директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег на Вторник (28 февраль). Парламент в целом должен теперь дать добро на мартовском пленарном заседании депутатам Европарламента начать трехсторонние переговоры (трилог) с Комиссией и Советом ЕС.

Поправки, согласованные комитетами по экономическим и валютным вопросам и гражданским свободам, восполнят пробелы в рамочном законодательстве ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они также введут более строгие правила прозрачности, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Протокол с поправками был принят 89 голосами против одного при четырех воздержавшихся.

Более широкий доступ к регистрам

Предложение позволит гражданам ЕС получить доступ к регистрам благотворные собственности без необходимости демонстрировать «законный интерес» в информации, требование о том, в настоящее время ограничивает доступ к власти и специалистов, таких, как журналисты и лоббистов.

«Сложная структура компаний и готовые компании позволяют людям легко скрывать деньги. С помощью публичного реестра компаний и трастов Европейский парламент хочет пролить свет на эти структуры и тем самым бороться с ними », - сказала Джудит Саргентини (Greens / EFA, Нидерланды), содокладчик по досье.

Трасты включены

Объем AMLD также был расширен для покрытия трасты и "другие виды правовых механизмов, имеющих структуру или функции, аналогичные трастов." Они были ранее исключены из директивы по соображениям конфиденциальности. Трасты теперь должны будут полностью удовлетворять требованиям прозрачности фирм, в том числе необходимость выявления реальных владельцев.

Виртуальные валютные платформы и депозитарные провайдеры бумажника также были приведены в действие Директивы. Хотя виртуальные валюты составляют лишь небольшую часть мировых финансовых сделок - около 70, 000 виртуальные валютные операции производятся ежедневно, в соответствии с Европейским центральным банком - некоторых стран-членов ЕС и Европейской банковской администрации говорят, что они создают риски.

В соответствии с поправками, виртуальные валютные платформы будут иметь такое же обязательство, как банки и другие платежные учреждений внимательно изучить своих клиентов. Это включает в себя проверку сведений идентичности и мониторинг их финансовых операций, чтобы уменьшить риск виртуальных валют используются для отмывания преступных доходов.

Предоплаченные карты ID порог сниженаДля того, чтобы препятствовать использованию анонимных предоплаченных инструментов, таких как предоплаченных карт, как недорогой, удобный способ транспортировки доходов от преступлений, MEPS при поддержке снизить порог, при котором требования к идентификации пинок от € 250 в евро; 150.

Содокладчик Кришьянис Кариньш (EPP, LV) сказал, что «поведение преступников не изменилось - они используют анонимность для отмывания своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Таким образом, мы должны убедиться, что законодательство учитывает угрозы нашим гражданам и финансовым ресурсам. Это также означает ужесточение правил, регулирующих использование виртуальных валют и анонимных предоплаченных карт ».

Обновление также ставит своей целью упростить координацию между государствами-членами в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Эти меры включают введение централизованного банка и счета оплаты реестров в государствах-членах, согласования проверок, что банки и финансовые учреждения делают во всех странах ЕС и ослабление потока информации между подразделениями финансовой разведки государств-членов.

Следующие шагиКомитеты 92 голосами против 1 при 1 воздержавшемся проголосовали за вступление в переговоры с Советом. Парламент в целом теперь должен дать добро на мартовском пленарном заседании депутатам Европарламента начать трехсторонние переговоры с Комиссией и Советом ЕС.

Подробнее