Парламент ужесточает вверх анти правила по отмыванию денег

Конечные владельцы компаний и трастов должны быть перечислены в государственных реестрах в странах ЕС в соответствии с проектом правил по борьбе с отмыванием денег, который был утвержден парламентом во вторник. Законопроект также потребует от банков, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, среди прочего, быть более бдительными в отношении подозрительных операций, совершаемых их клиентами. Цель состоит в том, чтобы усложнить скрытные сделки и бороться с уклонением от уплаты налогов.

«Публичные реестры усложнят жизнь преступникам, пытающимся скрыть свои деньги. Наша экономика в настоящее время теряет огромные суммы из-за уклонения от уплаты налогов», - сказала докладчик Комитета гражданских свобод Джудит Саргентини (Зеленые / EFA, Нидерланды). «Сегодня хороший день для законопослушных граждан, но паршивый день для преступников», - добавил докладчик комиссии по экономическим и денежным вопросам Кришьянис Кариньш (EPP, LV).

Регистрируется, чтобы показать, кто действительно стоит за компанией

В соответствии с директивой о борьбе с отмыванием денег (AMLD) с поправками, внесенными членами Европейского парламента, в публичном центральном реестре каждой страны ЕС будет указана информация о конечных бенефициарных владельцах всех видов юридических соглашений, включая компании, фонды, холдинги и трасты.

Эти реестры будут связаны между собой по всему ЕС и станут «общедоступными после предварительной идентификации лица, желающего получить доступ к информации через базовую онлайн-регистрацию», говорят депутаты Европарламента. Тем не менее они добавили несколько положений в измененный AMLD для защиты конфиденциальности данных и обеспечения того, чтобы в реестр вносился только минимальный необходимый объем информации.

Остерегайтесь хитрых транзакций ...

Предлагаемые правила потребуют от банков, финансовых учреждений, аудиторов, юристов, бухгалтеров, налоговых консультантов и агентов по операциям с недвижимостью, среди прочего, быть более бдительными в отношении подозрительных операций, совершаемых их клиентами. Казино включены в сферу действия проекта правил, но другие игорные услуги, представляющие низкий риск, могут быть исключены государствами-членами.

Измененный AMLD предусматривает основанный на оценке риска подход, позволяющий государствам-членам лучше выявлять, понимать и смягчать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Парламент также проголосовал за Положение о переводе средств, которое направлено на улучшение прослеживаемости плательщиков и получателей и их активов.

... и политически значимые лица

Правила в отношении «политически значимых лиц», то есть людей, подверженных более высокому, чем обычно, риску коррупции из-за занимаемых ими политических позиций, распространяются на «внутренних» политически значимых лиц. Эти люди - это те, кому государство-член доверило или им было «доверено видные общественные функции», например, главы государств, члены правительства, судьи верховного суда и члены парламентов.

В случае деловых отношений с такими лицами, сопряженными с высокой степенью риска, необходимо принять дополнительные меры, например, для установления источника богатства и источника привлеченных средств.

Следующие шаги

Европейский парламент проголосовал за первое чтение законопроекта, чтобы консолидировать проделанную работу и передать его следующему парламенту. Это гарантирует, что депутаты Европарламента, вновь избранные в мае, могут принять решение не начинать с нуля, а вместо этого опираться на работу, проделанную в течение текущего срока.

Законодательное решение о AMLD было принято 643 голосами против 30 при воздержавшихся 12, а законодательное решение о переводе средств 627 голосует против 33 при воздержавшихся 18.

Поделиться этой статьей: