В ознаменование Европейского дня жертв преступлений, ценностей и прозрачности вице-президент Вера Журова и комиссар юстиции Дидье Рейндерс сделали следующее заявление: «Ежегодно миллионы людей в Европейском союзе становятся жертвами преступлений. Свое влияние оказала и пандемия COVID-19. Во время мер изоляции мы наблюдали рост насилия в семье, сексуального насилия над детьми, киберпреступности, а также преступлений на почве ненависти на почве расизма и ксенофобии. Эти жертвы требуют особого внимания. Многие из этих жертв не знают своих прав. Часто они не хотят или слишком боятся сообщать властям о преступлениях. В результате слишком много жертв преступлений остаются незамеченными без доступа к правосудию и надлежащей поддержки. Первым шагом к изменению этого положения является расширение прав и возможностей жертв, особенно наиболее уязвимых, таких как жертвы гендерного насилия или преступлений на почве ненависти. В прошлом году мы представили первая в истории стратегия защиты прав жертв, направленная на расширение возможностей жертв сообщать о преступлениях и получать необходимую им поддержку, независимо от того, где они находятся в ЕС или при каких обстоятельствах произошло преступление. Второй шаг - работать вместе. Мы назначили свой первый Координатор по правам жертв и настроить  Платформа защиты прав жертв ЕС, впервые объединив всех участников уровня ЕС, имеющих отношение к правам жертв. Помогать жертвам оправиться от страданий и продолжить свою жизнь - сложная и долгосрочная задача, которую можно решить только при тесном сотрудничестве между всеми участниками на уровне ЕС и на национальном уровне »

Полный текст заявления доступен онлайн.

Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) вместе с каталонской полицией (Mossos d'Esquadra), Андоррой и Европолом объединились, чтобы разоблачить мошенничество с инвестициями на валютных рынках и рынках бинарных опционов. Считается, что мошенничество имеет международный размах. Операция, проведенная в январе под руководством полиции Андорры под судебным руководством Specialized Batllia Instruction 2, привела к аресту шести подозреваемых в мошенничестве в возрасте от 20 до 34 лет. Задержанные подозреваемые якобы обманули тысячи клиентов через компанию по обучению инвестициям.

Компания, расположенная в Андорре, специализируется на обучении инвестициям в криптовалюты и другие активы, и, как предполагается, также занималась торговой деятельностью. Во время двух обысков домов полиция конфисковала: восемь транспортных средств; несколько электронных устройств; сумма ориентировочно 70 000 евро. фиатные деньги и криптовалюты, включая Биткойн, Ethereum, Ripple, OmiseGo и несколько банковских счетов, связанных с компанией.

Европол активно поддерживал расследование и операцию, мобилизовав экспертов из Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) и Европейского центра киберпреступлений (EC3). Во время операции в Андорру были направлены эксперты Европола для оперативной поддержки и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными и организованными формами преступности. Он также работает со многими странами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательной информации и оперативной деятельности Европол обладает инструментами и ресурсами, необходимыми для того, чтобы сделать Европу более безопасной. В 2019 году Европол поддержал 1,874 международных операции.

Европол поддержал Гражданскую гвардию Испании (Guardia Civil) и Управление по борьбе с наркотиками США в ликвидации организованной преступной группы, отмывающей деньги для крупных южноамериканских картелей. 

Преступная сеть занималась взысканием долгов и отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Они также предоставляли так называемые услуги киллера, включая заказные убийства, угрозы и насилие, направленные против других преступных групп. Преступная организация использовала сеть киллеров для сбора платежей по всей Испании от других преступных групп, закупающих наркотики у южноамериканских картелей для их распространения на местном уровне. Расследование также выявило ряд «подставных лиц», приобретавших роскошные товары для образа жизни лидеров группировки. Это была лишь небольшая часть крупной схемы по отмыванию денег, которая заключалась в торговле дорогими автомобилями и использовала методы подделки для размещения преступных доходов в финансовой системе.

Результаты

• Задержаны 4 подозреваемых (граждане Колумбии, Испании и Венесуэлы)
• 7 подозреваемых в уголовных преступлениях
• 1 компания обвиняется в уголовном преступлении
• 3 поиска домов в Испании
• Изъятие элитных автомобилей, предметов роскоши, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Европол способствовал обмену информацией и оказывал аналитическую поддержку на протяжении всего расследования.

Смотреть видео