Неуловимый американо-иранский руководитель, который, возможно, игнорирует санкции: иранская теневая сеть

Человек, имеющий тесные связи с жестким иранским режимом через санкционированные нефтехимические компании, стоит за судебным разбирательством в английских судах, которое, по словам его ответчиков, является досадным и продиктованным местью.

Иск подала сингапурская компания Alliance Petrochemical Investment (API), владеющая 60% акций иранской компании Mehr Petrochemical Company (MHPC), которая является совладельцем MHPC в рамках совместного предприятия. Решающее значение для фона имеет тот факт, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях против MHPC в марте 2023 года, Позже было достигнуто соглашение между OFAC и бывшим владельцем MHPC, в котором излагаются «явные нарушения» со стороны MHPC.

В преддверии этого события в сентябре 2022 года в ряде статей в иранских СМИ появились сообщения о том, что Генеральная инспекционная организация Ирана раскрыла многочисленные случаи предполагаемой коррупции и преступного поведения в МХПК. Аккордиng Согласно этим сообщениям, MHPC задолжала иранскому правительству 170 миллионов долларов в виде экспортной валюты, а также имела значительные долги перед другими иранскими нефтехимическими компаниями, поскольку средства, полученные из Ирана, по всей видимости, не вернулись в страну.

В ответ на это иранский миноритарный акционер MHPC, PGPICC, как сообщается, назначил своего собственного генерального директора вместо того, который был первоначально назначен при приобретении завода в 2018 году, что, как утверждается, является нарушением договорного соглашения между двумя сторонами. Согласно статье, PGPIC написала письмо Али Шамхани, прося его вмешаться от их имени и назначить нового генерального директора, что он и сделал. сделал.

Али Шамхани — иранский генерал-майор и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности, который, как сообщается, обладает значительным влиянием в ключевых секторах страны и сохраняет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) со времени своей службы в Военно-морских силах в 1980-х годах.

17 августа 2023 года API заключила мировое соглашение с MHPC, в соответствии с которым она согласилась выплатить заводу и в конечном итоге иранскому правительству около 144 миллионов евро. Теперь API подала иск в Высокий суд, утверждая, что ответчики, лондонские инвесторы Франческо Маццагатти и Франческо Диксит Доминус, вывели именно эту сумму из API с помощью поддельных документов в своих интересах.

Однако, судя по заявлению защиты, это гораздо менее однозначное дело, которое проливает свет на Аршию Джаханпура, гражданина США и Ирана, который предположительно является единственным контролером API, руководит его операциями и решениями с сентября 2018 года. Защита утверждает, что как теневой директор API и конечный бенефициар г-н Джаханпур, как полагают, руководит судебным разбирательством.

Предположительно, именно г-н Джаханпур активно содействовал транзакциям между MHPC и третьими лицами, что является прямым нарушением санкций США, запрещающих гражданам США заниматься коммерческой торговлей и инвестиционной деятельностью, связанной с иранскими товарами. Кроме того, утверждается, что запреты санкций США отдельно применяются к г-ну Джаханпуру через транзакции и сделки API, когда эта организация находилась в его мажоритарном владении.

Согласно заявлению защиты, г-н Джаханпур неоднократно пытался скрыть свою причастность к соответствующим вопросам, включая покупку 50% API через свою мать и компанию, зарегистрированную на ее имя, но бенефициарным владельцем которой он являлся, где он также подписал соглашение о покупке акций в качестве гаранта. «будучи сыном Покупателя и при условии, что Гарант гарантирует обязательства Покупателя по настоящему Соглашению».

Интересно, что, как подчеркивает защита, этот пункт является единственным отличительным фактором от соглашения о покупке акций, которое г-н Маццагатти подписал с покупателем оставшихся 50% API, в котором не предусмотрено наличие гаранта.

Между тем, как сообщают иранские СМИ, Хоссейн Шамхани, сын Али Шамхани и основатель Admiral Group, оказался втянут в обвинения, связанные с коррупционным скандалом, в котором участвовали PGPICC, а также некоторые из самых влиятельных обменников валюты Ирана, которые, как сообщалось, помогали режиму обходить международное санкции.

Учитывая, что США признали КСИР террористической организацией, 19 источники считал Admiral Group в конечном итоге замешанной в финансировании терроризма. Сама MHPC была обозначена как подпадающая под санкции организация через ее связь с PGPICC, в результате чего она была идентифицирована как принадлежащая к обширной сети подставных компаний, работающих в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ, управляемых валютными домами в Иране и ОАЭ. Эта сеть позволила PGPICC организовать продажу нефтехимических продуктов на миллиарды долларов от иранских компаний, таких как MHPC, покупателям за рубежом, все это время скрывая свою причастность к этим главная.

Сообщается, что только в 2022 году компания PGPICC продала полиэтилен высокой плотности, произведенный MHPC, на миллионы долларов сторонним покупателям для поставок в Турцию и Азия. Интересно, что в документе защиты ответчиков говорится, что некоторые из приписываемых им платежей «относятся к продукту, который API получила от MHPC и который г-н Джаханпур организовал для продажи клиентам в Турции».

Субъект, который, как утверждается, используется для таких транзакций, — турецкая Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey). Независимый поиск Sayari, платформы по анализу рисков контрагентов и цепочек поставок, показал, что партнер Starex Turkey из ОАЭ, Starex International FZE, получил 11 партий санкционированных нефтепродуктов из России в 2023 и 2024 годах. Кроме того, данные, как утверждается, показывают 31 партию санкционированных нефтепродуктов от Starex в адрес Reliance Industries Limited, находящейся под жесткими санкциями, или поставщикам нефтепродуктов в России.

Как указано в Отчет Bloomberg По данным Bloomberg, опубликованным в августе этого года, судоходная компания Admiral Group Shipping Company Хоссейна, базирующаяся в ОАЭ, является ключевым прикрытием КСИР, используемым для контрабанды нефти из Ирана и России, а также для незаконной торговли оружием.

Все это бросает неприятный свет на Джаханпура, который, как говорят, также имеет турецкий паспорт. Защита утверждает, что запутанная структура компании существует не только для того, чтобы обойти санкции, которые должны быть введены справедливо, но и для того, чтобы избежать прямой связи г-на Джаханпура и его деловой активности с иранским режимом.

С этой точки зрения тот факт, что человеку, столь тесно связанному с экстремистской иранской религиозной иерархией и ее военной машиной, разрешено подать иск в суд в Лондоне, кажется, заслуживает более пристального внимания.

Тревожно, что, как утверждается в заявлении защиты, если г-н Джаханпур добьется успеха, это может иметь серьезные последствия для Великобритании.

Г-н Маццагатти и г-н Диксит являются соответственно генеральным директором и финансовым директором компании Viaro Energy, которая в начале этого года объявила о соглашении с Shell и ExxonMobil о приобретении 100% доли участия в британских активах Southern North Sea, управляемых Shell и принадлежащих двум нефтяным гигантам.

По условиям сделки Viaro Energy получит в полное владение один из крупнейших и старейших портфелей активов по добыче газа в UKCS, включая высококачественные, хорошо обслуживаемые производственные мощности и газоприемный терминал Bacton.

Утверждается, что любая угроза этой сделке в результате действий г-на Джаханпура может нанести ущерб энергетической безопасности Великобритании.

Согласно документам защиты, единственная причина, по которой это может произойти, заключается в том, что г-н Джаханпур по-прежнему испытывает сильную злость из-за того, что в сентябре 100 года ему не удалось получить право на 2018%-ное владение API.

Как утверждает защита, его иск против г-на Маццагатти и г-на Диксита является частью его более широкой и «досадной кампании» по устранению оппозиции и достижению полного контроля над API, используя английские суды в попытке добиться этого.

Сообщается, что, начав свою вендетту, г-н Джаханпур занимался постоянными и преднамеренными преследованиями ответчиков, в частности г-на Маццагатти.

Как указала защита, для человека, ведущего роскошный образ жизни в ряде элитных объектов недвижимости, включая эксклюзивный номер в отеле в Дубае стоимостью 1500 долларов за ночь и ценную недвижимость в Найтсбридже, Лондон, кажется извращением уделять столько времени мести бывшим деловым партнерам.

Это действие, которое, возможно, преднамеренно, отвлекает внимание от неприятных обвинений в закулисных связях с иранским режимом и решающей роли MHPC в достижении их стратегических целей.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Поделиться этой статьей: