Экономика
Парламент установлен отклонить комиссия #TaxHaven черный список
Депутат Европарламента Свен Гиголд, официальный представитель группы зеленых / EFA по финансовой и экономической политике, сказал: «Черный список стран, подвергающихся высокому риску отмывания денег, абсурден. В списке нет ни одного важного оффшорного финансового центра. Замена Гайаны Эфиопией в ответ на критику Европарламента кажется какой-то плохой шуткой со стороны Комиссии, которая явно не пытается серьезно отнестись к обеспокоенности парламента.
«ЕС нужен настоящий черный список стран, занимающихся отмыванием денег. Столкнувшись с недавними утечками информации об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, недопустимо, чтобы Панама и другие важные налоговые убежища до сих пор не включены в черный список Комиссии.
"Вместо того, чтобы просто следовать ограниченным рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комиссия должна провести свою собственную оценку и срочно выделить больше сотрудников для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия ЕС не может выполнять свои важные задачи в борьбе с финансовыми преступлениями всего шесть человек, работающих в подвале Главного управления юстиции и защиты прав потребителей. Персонал и ресурсы должны быть увеличены как минимум до 20 человек в краткосрочной перспективе ».
Комиссия выявляет третьи страны с высоким уровнем риска, в отношении которых затем применяются более строгие меры надлежащей проверки клиентов. Последний черный список от июля 2016 года включает одиннадцать стран. В январе 2017 года Европейский парламент отклонил закон, делегированный комиссией, об исключении штата Гайана. Теперь Комиссия предлагает просто следовать рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международного форума по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и заменить Гайану Эфиопией. ECON и LIBE отвергли эту «копировальную вставку» как недостаточную.
В черный список стран с высоким риском отмывания денег, внесенный Европейской комиссией в июле 2016 года, вошли следующие 11 стран: Афганистан, Босния, Гайана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Северная Корея и Иран. Последний закон, делегированный Комиссией, направлен на исключение Гайаны из черного списка и замену ее Эфиопией. В список не вошли крупные оффшорные финансовые центры.
проверка данных
На 19 января 2017, Европейский парламент принял Резолюция об отказе Комиссии делегированы акт 24 ноября 2016.
Делегирование акт Европейской комиссии 24 марта 2017 о внесении изменений в список не-кооперативного отмывание денег третьих стран.
Письмо от комиссара юстиции Веры Джоровой к Председателям ECON, Либ и ПАНУ комитетов.
Постановление ECON-Либе комитета отвергая делегированного акта Комиссии 24 марта 2017.
Критерии в черный список стран, в соответствии с четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег (статья 9 пункт 2 Директивы (ЕС) 2015 / 849):
Политика в отношении третьих стран - статья 9
1. Юрисдикции третьих стран, которые имеют стратегические недостатки в своих национальных режимах ПОД / ФТ, которые представляют значительные угрозы для финансовой системы Союза («третьи страны с высоким уровнем риска»), должны быть определены в целях защиты надлежащего функционирования внутренних рынок.
2. Комиссия имеет право принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 64 с целью выявления третьих стран с высоким уровнем риска с учетом стратегических недостатков, в частности, в отношении:
(А) правовая и институциональная база в сфере ПОД / ФТ третьей страны, в частности:
(Я) Криминализация отмывания денег и финансирования терроризма;
(II) меры, касающиеся надлежащей проверки клиентов;
(III) требования, касающиеся учета, и;
(IV) требования сообщать о подозрительных операциях.
(b) полномочия и процедуры компетентных органов третьей страны в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также;
(В) эффективность системы ПОД / ФТ, в решении проблем с отмыванием денег или рисков финансирования терроризма третьей страны.
3. Делегированные акты, указанные в параграфе 2, должны быть приняты. в течение одного месяца после выявления стратегических недостатков, указанных в этом пункте.
4. Комиссия при необходимости принимает во внимание при составлении делегированных актов, указанных в параграфе 2, соответствующие оценки, оценки или отчеты, составленные международными организациями и разработчиками стандартов, обладающими компетенцией в области предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом. финансирование в связи с рисками, исходящими от отдельных третьих стран.
Поделиться этой статьей:
-
Зеленая сделка5 дней назад
Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.
-
автомобилизм3 дней назад
Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение
-
Horizon Europe3 дней назад
Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта
-
Lifestyle3 дней назад
Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий