Парламент установлен отклонить комиссия #TaxHaven черный список

Евродепутаты толкают Европейскую комиссию повторно оценить, какие страны должны быть включены в черный список из-оперативных необыкновенно юрисдикций по отмыванию денег. Совместное голосование по экономическим и финансовым вопросам (ECON) и гражданским свободам (Либе) комитетов просил Комиссию пересмотреть список в резолюции в среду (3 мая), Резолюция теперь будет вынесена на голосование в предстоящем пленарном заседании.


MEP Свен Геголд, финансовый и экономическая политика представитель группы Greens / EFA сказал: «черный список Комиссии стран, имеющим высокий риск отмывания денег смешно. Список не содержит ни одного важного оффшорного финансового центра. Замена Гайаны с Эфиопией в ответ на критику Европарламент кажется, что какое-то плохая шутка Комиссии. Это, очевидно, не делает никаких усилий, чтобы принять озабоченность парламента серьезно.

«ЕС нуждается в реальный черном списке стран, связанные с отмыванием денег. Столкнувшись с недавними утечками по борьбе с отмыванием денег и уклонение от уплаты налогов, это неприемлемо, что Панама и другие важные налоговые убежища еще не включены в черном списке Комиссии.

«Вместо того, чтобы просто следовать ограниченные рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), Комиссия должна проводить свою собственную оценку и в срочном порядке выделять больше сотрудников по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия ЕС не в состоянии выполнять свои важные задачи в борьбе с финансовыми преступлениями, с помощью всего шесть людей, работающих в подвале Главного управления по вопросам правосудия и защите прав потребителей. Персонал и ресурсы должны быть увеличены, по крайней мере 20 сотрудникам в краткосрочной перспективе «.

Комиссия определяет третьи страны с высоким уровнем риска, которые затем подвергаются к увеличению клиентов мер должной осмотрительности. Самый последний черный список с июля 2016 включает одиннадцать стран. В январе 2017 года Европейский парламент отклонил закон о комиссии делегированного удалить государства Гайаны. В настоящее время Комиссия предлагает просто в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), международный форум с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также замена Гайаны с Эфиопией. ECON и LIBE отвергли эту «копию» склеивание как недостаточная.

Июль 2016 черный список Европейской Комиссии для стран с отмыванием денег высокого риска включены следующие страны 11: Афганистан, Босния и Герцеговина, Гайана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Северная Корея и Иран. Последняя комиссия делегированы акт призван устранить Гайану из черного списка и заменить его с Эфиопией. Список не включает в себя какой-либо из крупных оффшорных финансовых центров.

Задний план

На 19 января 2017, Европейский парламент принял Резолюция об отказе Комиссии делегированы акт 24 ноября 2016.

Делегирование акт Европейской комиссии 24 марта 2017 о внесении изменений в список не-кооперативного отмывание денег третьих стран.

Письмо от комиссара юстиции Веры Джоровой к Председателям ECON, Либ и ПАНУ комитетов.

Постановление ECON-Либе комитета отвергая делегированного акта Комиссии 24 марта 2017.

Поправки внесли в резолюцию ECON-Либе комитет отвергающей делегированного акт Комиссии 24 марта 2017.

Критерии в черный список стран, в соответствии с четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег (статья 9 пункт 2 Директивы (ЕС) 2015 / 849):

Политика третьей страны - Статья 9

1. В целях защиты надлежащего функционирования внутреннего рынка должны быть определены юрисдикции третьих стран, которые имеют стратегические недостатки в своих национальных режимах ПОД / ФТ, которые создают значительные угрозы для финансовой системы Союза («страны с высоким уровнем риска»).

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные действия в соответствии со статьей 64 с целью выявления третьих стран с высоким уровнем риска с учетом стратегических недостатков, в частности в отношении:

(А) правовая и институциональная база в сфере ПОД / ФТ третьей страны, в частности:

(Я) Криминализация отмывания денег и финансирования терроризма;
(II) меры, касающиеся надлежащей проверки клиентов;
(III) требования, касающиеся учета, и;
(IV) требования сообщать о подозрительных операциях.

(Б) полномочия и процедуры компетентных органов третьей страны для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также;

(В) эффективность системы ПОД / ФТ, в решении проблем с отмыванием денег или рисков финансирования терроризма третьей страны.

3. Делегированные действия, упомянутые в пункте 2, принимаются в течение одного месяца после выявления стратегических недостатков, указанных в этом пункте.

4. Комиссия при необходимости учитывает при составлении делегированных действий, упомянутых в пункте 2, соответствующие оценки, оценки или отчеты, составленные международными организациями и стандартизованными специалистами, обладающими компетенцией в области предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, в отношении рисков, создаваемых отдельными третьими странами.

Теги: , , , , , , , , , , ,

Категория: Главная страница, экономика, EU, EU, Европейская комиссия, Европейский парламент, Налоговый уклонение, Налогообложение