Таможенный союз: ЕС усиливает правила кассового контроля для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Новые правила вступил в силу 3 июня, что улучшит систему контроля ЕС за ввозом и вывозом наличных из ЕС. В рамках усилий ЕС по решению отмывание денег и отсечь источники финансирование терроризма, все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из нее, уже обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах при перевозке 10,000 евро или более в валюте или ее эквиваленте в других валютах или других платежных средствах, таких как дорожные чеки, векселя и т.

Однако с 3 июня будет внесен ряд изменений, которые еще больше ужесточат правила и затруднят перемещение крупных сумм необнаруженных денежных средств. Во-первых, определение «наличные» в новых правилах будет расширено и теперь будет охватывать золотые монеты и некоторые другие золотые предметы. Во-вторых, таможенные органы смогут действовать на суммы ниже 10,000 10,000 евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью. Наконец, таможенные органы теперь могут также потребовать подать декларацию о раскрытии наличных денег, когда они обнаруживают, что наличные в размере XNUMX XNUMX евро или более отправляются без сопровождения по почте, фрахтом или курьером.

Новые правила также гарантируют, что компетентные органы и национальное подразделение финансовой разведки в каждом государстве-члене будут располагать информацией, необходимой для отслеживания и борьбы с движением денежных средств, которые могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности. Внедрение обновленных правил означает, что последние изменения в международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отражены в законодательстве ЕС. Доступны полная информация и информационный бюллетень по новой системе. здесь.

Поделиться этой статьей: