EPP Group призывает переоценить Швейцарию как страну с высоким риском отмывания денег

На выходных группа международных журналистов опубликовала результаты расследования, которое указывает на серьезные проблемы с практикой борьбы с отмыванием денег в швейцарском банке Credit Suisse.

По мнению Маркуса Фербера, члена Европарламента, представителя EPP Group в комитете по экономическим и валютным вопросам: «Законы о конфиденциальности банков не должны становиться предлогом для облегчения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Выводы «Swiss Secrets» указывают на огромные недостатки швейцарских банков, когда речь идет о предотвращении отмывания денег. Очевидно, у Credit Suisse есть политика смотреть в другую сторону вместо того, чтобы задавать сложные вопросы».

«Европейские и швейцарские банки имеют тесные связи, поэтому недостатки в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банковском секторе также представляют проблему для европейского финансового сектора. Когда швейцарские банки не могут должным образом применять международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, сама Швейцария становится юрисдикцией высокого риска. Когда список третьих стран с высоким риском отмывания денег будет пересмотрен в следующий раз, Европейская комиссия должна рассмотреть вопрос о включении в этот список Швейцарии».

Поделиться этой статьей: