Свяжитесь с нами:

Преступление

Таможенный союз: ЕС усиливает правила кассового контроля для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Новые правила вступил в силу 3 июня, что улучшит систему контроля ЕС за ввозом и вывозом наличных из ЕС. В рамках усилий ЕС по решению отмывание денег и отсечь источники финансирование терроризма, все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из нее, уже обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах при перевозке 10,000 евро или более в валюте или ее эквиваленте в других валютах или других платежных средствах, таких как дорожные чеки, векселя и т.

Однако с 3 июня будет внесен ряд изменений, которые еще больше ужесточат правила и затруднят перемещение крупных сумм необнаруженных денежных средств. Во-первых, определение «наличные» в новых правилах будет расширено и теперь будет охватывать золотые монеты и некоторые другие золотые предметы. Во-вторых, таможенные органы смогут действовать на суммы ниже 10,000 10,000 евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью. Наконец, таможенные органы теперь могут также потребовать подать декларацию о раскрытии наличных денег, когда они обнаруживают, что наличные в размере XNUMX XNUMX евро или более отправляются без сопровождения по почте, фрахтом или курьером.

Новые правила также гарантируют, что компетентные органы и национальное подразделение финансовой разведки в каждом государстве-члене будут располагать информацией, необходимой для отслеживания и борьбы с движением денежных средств, которые могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности. Внедрение обновленных правил означает, что последние изменения в международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отражены в законодательстве ЕС. Доступны полная информация и информационный бюллетень по новой системе. здесь.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Зеленая сделка5 дней назад

Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.

автомобилизм3 дней назад

Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение

Horizon Europe3 дней назад

Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта

Lifestyle3 дней назад

Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий

Багамские острова3 дней назад

Багамы подают юридические заявления по вопросу изменения климата в Международный суд

Бизнес2 дней назад

Компании продолжают пользоваться преимуществами 5G благодаря сотрудничеству Wipro и Nokia

Китай-ЕС24 часов назад

 «Китайский круассан»? Non au conformisme aveugle

Центральная Азия16 часов назад

Группа Aurora Minerals замешана в государственной коррупции

Трендовые