Свяжитесь с нами

Преступление

Таможенный союз: ЕС усиливает правила кассового контроля для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

опубликованный

on

Новые правила вступил в силу 3 июня, что улучшит систему контроля ЕС за ввозом и вывозом наличных из ЕС. В рамках усилий ЕС по решению отмывание денег и отсечь источники финансирование терроризма, все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из нее, уже обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах при перевозке 10,000 евро или более в валюте или ее эквиваленте в других валютах или других платежных средствах, таких как дорожные чеки, векселя и т.

Однако с 3 июня будет внесен ряд изменений, которые еще больше ужесточат правила и затруднят перемещение крупных сумм необнаруженных денежных средств. Во-первых, определение «наличные» в новых правилах будет расширено и теперь будет охватывать золотые монеты и некоторые другие золотые предметы. Во-вторых, таможенные органы смогут действовать на суммы ниже 10,000 10,000 евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью. Наконец, таможенные органы теперь могут также потребовать подать декларацию о раскрытии наличных денег, когда они обнаруживают, что наличные в размере XNUMX XNUMX евро или более отправляются без сопровождения по почте, фрахтом или курьером.

Новые правила также гарантируют, что компетентные органы и национальное подразделение финансовой разведки в каждом государстве-члене будут располагать информацией, необходимой для отслеживания и борьбы с движением денежных средств, которые могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности. Внедрение обновленных правил означает, что последние изменения в международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отражены в законодательстве ЕС. Доступны полная информация и информационный бюллетень по новой системе. здесь.

EU

Обеспечение безопасности чемпионата ЕВРО-2020

опубликованный

on

В период с 10 июня по 12 июля 2021 года Европол будет располагать операционным центром для обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата ЕВРО-2020. Координируемый полицией Нидерландов, Центр международного сотрудничества полиции (IPCC) национальных футбольных контактных пунктов примет около 40 офицеров связи из 22 участвующих и принимающих стран. Эта специальная операционная система создана для обеспечения быстрого сотрудничества и обеспечения необходимой оперативной поддержки для безопасного и надежного чемпионата.

IPCC будет служить центральным информационным центром для национальных правоохранительных органов. С этой целью Европол создал специальную Целевую группу ЕВРО-2020, чтобы офицеры могли находиться на местах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы легко обмениваться информацией и быстро получать сведения о проводимых расследованиях. Оперативная деятельность будет сосредоточена на общественной безопасности и криминальных угрозах, которые могут угрожать безопасности во время турнира. Правоохранительные органы будут нацелены на такие угрозы, как киберпреступность, терроризм, договорные матчи, торговля контрафактными товарами, включая поддельные сертификаты COVID-19, и другие преступления в области интеллектуальной собственности.

Исполнительный директор Европола Катрин Де Болле заявила: «Чемпионат УЕФА ЕВРО-2020 - уникальный турнир как для футбола, так и для правоохранительных органов. С 24 национальными сборными, играющими в 11 городах по всей Европе, совместная работа имеет первостепенное значение для безопасности турнира. Европол будет способствовать этому сотрудничеству, разместив специальный операционный центр. Опираясь на возможности Европола, офицеры на местах будут лучше подготовлены для обеспечения гладкого и безопасного чемпионата ».

Глава аппарата IPCC Макс Дэниэл сказал: «Объединение информации о проблемах общественного порядка, сторонниках, местах проживания и передвижениях автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом дает обновленную и интегрированную картину. Возможность легко обмениваться этой информацией между странами в прошлом оказалась очень ценной. Офицеры полицейской разведки всех стран-участниц делают все возможное, чтобы этот уникальный чемпионат УЕФА ЕВРО-2020 был максимально безопасным ».

Участники IPCC UEFA EURO 2020 (общее количество):

Страны-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Швеция, Нидерланды. 

Страны, не входящие в ЕС: Азербайджан, Северная Македония, Российская Федерация, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания.

Организации: Интерпол и УЕФА.

Продолжить чтение

Преступление

В число глобальных криминальных группировок вошли 70 человек в Швеции и 49 в Нидерландах - европол

опубликованный

on

By

Официальные лица Европола, ФБР, Швеции и Нидерландов во вторник (8 июня) предоставили подробную информацию о европейском этапе глобального удара, в ходе которого преступникам были предоставлены телефоны, которые использовали шифрование, но которые сотрудники правоохранительных органов могли декодировать и использовать для прослушивания разговоров , Reuters, прочитайте больше.

Жан-Филипп Лекуф, заместитель директора Европола, заявил на пресс-конференции в Гааге, что в целом правоохранительные органы из 16 стран арестовали более 800 подозреваемых в ходе 700 рейдов, изъяв 8 тонн кокаина и более 48 миллионов долларов наличными. и криптовалюты.

«Эта международная коалиция ... провела одну из крупнейших и наиболее сложных на сегодняшний день операций правоохранительных органов по борьбе с зашифрованной преступной деятельностью, - сказал Лекуф».

Официальные лица не разглашали все аресты в каждой стране, но шведская официальная Линда Стааф сообщила, что 70 человек были арестованы в Швеции, а голландский чиновник сообщил, что 49 были арестованы в Нидерландах.

Штааф, глава разведки шведской полиции, заявил, что в результате операции было предотвращено 10 убийств.

По словам Лекуффа, в число участвовавших стран входят Австралия, Австрия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Шотландия, Великобритания, Германия и США.

Федеральное бюро расследований США должно было предоставить более подробную информацию об операции позже во вторник, но Кэлвин Шиверс из отдела уголовных расследований ФБР заявил в Гааге, что за 18 месяцев до операции агентство помогало распространять телефоны. до 300 преступных группировок более чем в 100 странах мира.

По словам Шиверса, полицейские органы тогда «смогли переломить ситуацию с преступными организациями».

«Мы действительно смогли увидеть фотографии сотен тонн кокаина, спрятанных в партиях фруктов».

Продолжить чтение

Преступление

Союз безопасности: правила ЕС по удалению террористического контента в Интернете вступают в силу

опубликованный

on

веха правила ЕС о борьбе с распространением террористического контента в Интернете вступил в силу 7 июня. Платформы должны будут удалить террористический контент, переданный властями государств-членов, в течение одного часа. Правила также помогут противодействовать распространению экстремистских идеологий в Интернете, что является важной частью предотвращения атак и борьбы с радикализацией. Правила включают надежные гарантии для обеспечения полного уважения основных прав, таких как свобода выражения мнения и информации. Регламент также установит обязательства прозрачности для онлайн-платформ и национальных властей в отношении отчетности об объеме удаленного террористического контента, мерах, используемых для выявления и удаления контента, результатах рассмотрения жалоб и апелляций, а также количестве и типах наложенных штрафов. на онлайн-платформах.

Государства-члены смогут налагать санкции за несоблюдение и определять уровень штрафов, который будет соразмерен характеру нарушения. Размер платформы также будет приниматься во внимание, чтобы не налагать чрезмерно высокие штрафы по сравнению с размером платформы. У государств-членов и онлайн-платформ, предлагающих услуги в ЕС, теперь есть один год на адаптацию своих процессов.

Постановление вступает в силу с 7 июня 2022 года. Вице-президент по продвижению нашего европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказал: «С этими знаменательными новыми правилами мы подавляем распространение террористического контента в Интернете и делаем Союз безопасности ЕС реальностью. Отныне у онлайн-платформ будет один час, чтобы убрать террористический контент из Интернета, чтобы гарантировать, что атаки, подобные той, что произошла в Крайстчерче, не могут быть использованы для загрязнения экранов и разумов. Это огромная веха в борьбе Европы с терроризмом и радикализацией ».

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила: «Немедленное устранение террористических материалов имеет решающее значение для того, чтобы не дать террористам использовать Интернет для вербовки и поощрения нападений и прославления своих преступлений. Не менее важно защитить жертв и их семьи от совершения преступлений в секунду время онлайн. Регламент устанавливает четкие правила и обязанности для государств-членов и для онлайн-платформ, защищая свободу слова там, где это оправдано ».

Этот Информационный листок предоставляет дополнительную информацию о новых правилах. Правила являются важной частью Программа борьбы с терроризмом.

Продолжить чтение
Реклама

Twitter

Facebook

Реклама

В тренде