Международное расследование, поддержанное Европолом и Евроюстом, ликвидировало преступную сеть, занимающуюся онлайн-мошенничеством.

Благодаря скоординированному расследованию ЕС, проведенному Европолом и Евроюстом, в Албании была ликвидирована очень крупная преступная сеть телефонного мошенничества. Преступная сеть управляла несколькими колл-центрами в Тиране, Албания, и причинила финансовый ущерб как минимум на 50 миллионов евро. Эти колл-центры были профессионально организованы и очень напоминали легальные предприятия. Мошенники связывались с людьми, выдавая себя за наличные или ценности. 

Поскольку преступность становится все более изощренной, международной и цифровой, полиции, таможне, прокуратуре и судам необходимо тесно сотрудничать для эффективной борьбы с ней, начиная с начала расследования и заканчивая окончательным судебным решением. совместное расследование проводится Австрийский  и  Албанские власти, При поддержке Европол  и  (Евроюст)это привело к демонтажу преступная сеть, стоящая за масштабной схемой онлайн-мошенничества. 

Операция длилась более потребовалось два года и привело к арест of десять человек и захват почти 900 000 евро наличными. 

Жертв заманивали на поддельные онлайн-платформы для инвестиций с помощью обманчивой рекламы в социальных сетях или в результатах поиска в интернете, обещая высокую доходность. Их убеждали поверить в ложные инвестиционные возможности и перевести крупные суммы денег. 

После регистрации у этих фальшивых брокеров с жертвами связывались так называемые «агенты по удержанию клиентов», выдававшие себя за инвестиционных консультантов или брокеров. Эти агенты управляли счетами жертв в течение длительного времени и часто использовали программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы получить полный контроль над их электронными устройствами. 

Мошенники выдавали себя за профессиональных экспертов и использовали психологическое давление, чтобы убедить жертв инвестировать еще больше, ложно обещая дальнейшую прибыль.  

Операторы были организованы в команды по шесть-восемь человек, каждый из которых использовал определенный язык для работы на своих национальных рынках. В число используемых языков входили немецкий, английский, итальянский, греческий и испанский. Знание языка использовалось для создания и укрепления доверия.  

Злоумышленники также повторно связывались с жертвами, уже потерявшими деньги через мошеннические платформы, предлагая услуги по возврату средств. Заинтересованным лицам предлагалось открыть счета на криптовалютных платформах и внести первоначальный депозит в размере 500 евро. Операторы, используя имена пользователей и действуя под псевдонимами, убеждали жертв внести этот первоначальный платеж, пытаясь обмануть их снова. 

Первоначально расследование было начато австрийскими властями в связи с большим количеством жертв, выявленных в Вене примерно в июне 2023 года. В апреле 2024 года австрийские власти через Европол обратились к албанским властям с просьбой предоставить информацию об IP-адресе, предположительно используемом преступниками, находившимися в Албании.  

При поддержке Евроюста было начато совместное расследование, результатом которого стала скоординированная акция 17 апреля 2026 года. В результате обысков в трех колл-центрах и девяти частных домах было изъято 891 735 евро наличными, 443 компьютера, 238 мобильных телефонов, 6 ноутбуков, а также различные носители данных и носители информации. 

Жертвами этой мошеннической схемы стали люди, проживавшие по всей Европе и в разных странах мира, включая Италию, Германию, Грецию, Испанию, Канаду и Великобританию.  

Реакция ЕС на меняющуюся криминальную обстановку 

В июне 2026 года Комиссия предложила новые меры по усилению реагирования ЕС на меняющуюся криминальную обстановку. Новые предложения охватывают всю цепочку поддержки ЕС государствам-членам, от предотвращения, выявления и расследования до судебного сотрудничества и эффективного преследования. Они укрепят мандаты Европол  и  (Евроюст), чтобы пересмотр европейского постановления о проведении расследования и поправки к Регламенту о защите данных для учреждений и органов Европейского союза. 

Узнать больше   

• В рамках дела о мошенничестве в интернете на сумму 50 миллионов евро были ликвидированы колл-центры и арестованы десять человек. 
• Оценка угроз организованной интернет-преступности (IOCTA) 2026  
• ISF LUMEN: помощь в защите людей от ложных заявлений и организованной преступности. 

Поделиться этой статьей: