Преступление
EPP Group призывает переоценить Швейцарию как страну с высоким риском отмывания денег
На выходных группа международных журналистов опубликовала результаты расследования, которое указывает на серьезные проблемы с практикой борьбы с отмыванием денег в швейцарском банке Credit Suisse.
По мнению Маркуса Фербера, члена Европарламента, представителя EPP Group в комитете по экономическим и валютным вопросам: «Законы о конфиденциальности банков не должны становиться предлогом для облегчения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Выводы «Swiss Secrets» указывают на огромные недостатки швейцарских банков, когда речь идет о предотвращении отмывания денег. Очевидно, у Credit Suisse есть политика смотреть в другую сторону вместо того, чтобы задавать сложные вопросы».
«Европейские и швейцарские банки имеют тесные связи, поэтому недостатки в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банковском секторе также представляют проблему для европейского финансового сектора. Когда швейцарские банки не могут должным образом применять международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, сама Швейцария становится юрисдикцией высокого риска. Когда список третьих стран с высоким риском отмывания денег будет пересмотрен в следующий раз, Европейская комиссия должна рассмотреть вопрос о включении в этот список Швейцарии».
Поделиться этой статьей:
EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, которые выражают широкий спектр точек зрения. Позиции, представленные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Условия публикации для получения дополнительной информации EU Reporter использует искусственный интеллект как инструмент для повышения качества, эффективности и доступности журналистики, сохраняя при этом строгий человеческий редакционный надзор, этические стандарты и прозрачность во всем контенте, созданном с помощью ИИ. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Политика ИИ чтобы получить больше информации.
Казахстан сократил потребление воды на 874 млн м³ благодаря новым технологиям.
Благоприятная деловая среда в Сербии способствует ее интеграции в ЕС.
Бельгийские моряки, установившие рекорды, создают еще больше волн.
Как стало известно на встрече, периферийные и морские регионы Европы «объединяют множество территориальных ресурсов».
Обращение к Кеми Баденох: «Произведите фурор, мыслив нестандартно в отношении отношений между Великобританией и Европой».
Разъяснение новых правил ЕС о прозрачности оплаты труда.
Комиссия одобрила план Литвы по социальной поддержке в климатической сфере на сумму 884 миллиона евро, направленный на оказание помощи уязвимым домохозяйствам и микропредприятиям в процессе перехода к экологически чистой экономике.
Западные инвесторы вновь обратили внимание на российские активы, поскольку сохраняются скидки, связанные с санкциями.
Фактическая и правовая основа принципа «одного Китая» неоспорима и не подлежит оспариванию.
Танзания остается стратегически важным звеном для Запада.
Министерство юстиции Великобритании обязало британского предпринимателя, создавшего «станция метро-призрак», воспользоваться исключением из срока давности по иску на сумму 109 миллионов фунтов стерлингов.
Что означает «преимущество казино» в блэкджеке и почему оно различается в разных играх.
ЕС продвигает создание коридоров для грузовых автомобилей с нулевым уровнем выбросов и испытательных полигонов для беспилотных автомобилей.
Призыв к спокойствию в Белфасте на фоне насильственных беспорядков.
Китайская и европейская молодежь приглашена продемонстрировать свое творчество на международном конкурсе мультфильмов и короткометражных видеороликов.
Европейская комиссия обновила список безопасных авиаперевозчиков ЕС: добавлен Air Express Algeria, исключены авиаперевозчики из Кыргызстана.
Реформы в Казахстане подверглись критике на круглом столе в Брюссельском пресс-клубе.
Японии следует взглянуть правде в глаза и внести больший вклад в региональный мир.
Посол призвал к «ускорению» сотрудничества между ЕС и Казахстаном
Тимур Турлов на саммите Smart Moves Summit 2025: Как шахматы могут преобразовать глобальное образование
Дело Шевцовой: внесудебные санкции подрывают доверие к украинскому делу
Будущее европейского транспорта
Трамп против Трумана
США «больше не» являются «безусловным союзником» Европы, - депутат Европарламента
-
Казахстан4 дней назадКазахстан сократил потребление воды на 874 млн м³ благодаря новым технологиям.
-
Общие3 дней назадБлагоприятная деловая среда в Сербии способствует ее интеграции в ЕС.
-
Бельгия4 дней назадБельгийские моряки, установившие рекорды, создают еще больше волн.
-
Морское4 дней назадКак стало известно на встрече, периферийные и морские регионы Европы «объединяют множество территориальных ресурсов».