Разоблачены: 23 человека задержаны из-за мошенничества с корпоративной электронной почтой COVID-19

Изощренная схема мошенничества с использованием скомпрометированных электронных писем и мошенничества с предоплатой была раскрыта властями Румынии, Нидерландов и Ирландии в рамках действий, координируемых Европолом. 

10 августа 23 подозреваемых были задержаны в ходе серии рейдов, проведенных одновременно в Нидерландах, Румынии и Ирландии. Всего было обыскано 34 места. Считается, что эти преступники обманули компании как минимум в 20 странах на сумму около 1 миллиона евро. 

Мошенничество было организовано организованной преступной группировкой, которая до пандемии COVID-19 уже незаконно предлагала для продажи в Интернете другие фиктивные продукты, такие как деревянные гранулы. В прошлом году преступники изменили свой образ действий и начали предлагать защитные материалы после вспышки пандемии COVID-19. 

Эта преступная группа, состоящая из граждан разных африканских стран, проживающих в Европе, создавала поддельные адреса электронной почты и веб-страницы, подобные тем, которые принадлежат законным оптовым компаниям. Выдавая себя за эти компании, эти преступники затем обманом заставляли жертв - в основном европейские и азиатские компании - размещать у них заказы, требуя предоплаты за отправку товаров. 

Однако доставка товаров так и не состоялась, а вырученные средства отмывались через румынские банковские счета, контролируемые преступниками, прежде чем они были сняты в банкоматах. 

Европол поддерживает это дело с момента его возникновения в 2017 году: 

• Объединение национальных следователей со всех сторон, которые работали в тесном сотрудничестве с Европейским центром киберпреступности Европола (EC3), чтобы подготовиться к дню действий;
• обеспечение непрерывной разработки и анализа разведывательных данных для поддержки полевых исследователей;
• направила двух своих экспертов по киберпреступности в рейды в Нидерландах, чтобы поддержать голландские власти в перекрестной проверке в режиме реального времени информации, собранной во время операции, и в получении соответствующих доказательств. 

(Евроюст) координировал судебное сотрудничество в связи с проведением обысков и оказывал поддержку в исполнении нескольких инструментов судебного сотрудничества.

Данная акция проводилась в рамках Европейская многопрофильная платформа против преступных угроз (EMPACT).

К данной акции были привлечены следующие правоохранительные органы:

• Румыния: Национальная полиция (Poliția Română)
• Нидерланды: Национальная полиция (Политика)
• Ирландия: Национальная полиция (An Garda Síochána)
• Европол: Европейский центр киберпреступности (EC3)
   

В 2010 Европейский Союз создал четырехлетний цикл политики для обеспечения большей преемственности в борьбе с серьезной международной и организованной преступностью. В 2017 году Совет ЕС принял решение продолжить цикл политики ЕС на период 2018-2021 годов. Он направлен на противодействие наиболее серьезным угрозам, исходящим от организованной и серьезной международной преступности для ЕС. Это достигается за счет улучшения и укрепления сотрудничества между соответствующими службами стран-членов ЕС, учреждений и агентств, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, включая частный сектор, где это необходимо. Киберпреступность является одним из приоритетов для цикла политики.

Поделиться этой статьей: