Омерта: Внутри предполагаемой сети кредитования на миллиард долларов

Судебные документы и свидетельские показания из разных юрисдикций рассказывают о том, как предполагаемая сеть брокеров, посредников и офшорных компаний создала сеть мошенничества, простирающуюся от Лондона до Карибского бассейна. Хотя ни один обвинительный приговор пока не отразил всю картину, прослеживается определённая закономерность: обманутое доверие и потерянные состояния.

Когда в 2021 году советники мексиканского миллиардера Рикардо Салинаса Плиего договорились о финансировании с инвестиционной компанией Astor Asset Management, они полагали, что имеют дело с фондом, связанным с уважаемой американской семьей. Три года спустя эта уверенность сменилась недоверием. Их коллега, представившийся Грегори Митчеллом, в судебных документах значился как Владимир «Вал» Скляров — финансист украинского происхождения, обвиняемый в многочисленных судебных процессах по организации схем кредитования под залог акций, в результате которых инвесторы и компании на нескольких континентах понесли огромные убытки.

Салинас был далеко не одинок. Согласно гражданским искам, поданным в США и Европе, ряд компаний, включая азиатского производителя бумаги, американскую сельскохозяйственную фирму и компанию среднего размера по управлению активами, утверждали, что попались на удочку одного и того же обещания: займы под низкие проценты, обеспеченные акциями, под залог ценных акций, котирующихся на бирже. По истечении срока займа акции, как утверждается, исчезли, распроданные через посредников и кастодиальных управляющих. Совокупные убытки по всем делам юристы оценили более чем в миллиард долларов.

В судебных документах описывается сложная сеть брокеров, подставных фирм и подставных компаний, призванных создавать иллюзию богатства и легитимности. Говорят, что Скляров, которому в 1990-х годах уже предъявлялись обвинения в мошенничестве, более десяти лет совершенствовал эту схему, используя новые названия, партнёров и юрисдикции, чтобы поддерживать деятельность. Каждый новый клиент привлекался через сторонних брокеров, часто базирующихся в Лондоне, Цюрихе или Нью-Йорке, что добавляло надёжности, которую мало кто осмеливался подвергать сомнению.

В одном из ранних случаев биотехнологический предприниматель из Юты, как сообщается, вёл дела со Скляровым под псевдонимом «Марк Саймон Бентли». К моменту заключения соглашения в Салинасе финансист, как сообщается, снова сменил личные данные, на этот раз приняв облик американского управляющего фондом, связанного с династией Астор. Знакомства состоялись через швейцарского посредника, и проверка, по всей видимости, прошла успешно. Документы выглядели профессионально, а процедура получения залога – надежной.

В судебных документах утверждается, что центральную роль в этой схеме играли компании, зарегистрированные на Багамских островах и в Великобритании, которые выступали «хранителями» заложенных акций. Теоретически эти фирмы должны были хранить активы в безопасности до погашения. На практике, как утверждают следователи, акции были незаметно выведены на открытый рынок, а выручка переведена на счета, контролируемые Скляровым и его сообщниками. Обе упомянутые в судебном разбирательстве кастодиальные компании продолжают действовать в своих юрисдикциях, и ни одна из них не была признана виновной в правонарушениях.

Согласно тем же документам, Скларова поддерживал американский юрист, управлявший клиентскими счетами, которые использовались для перевода крупных сумм — в некоторых случаях превышающих 250 миллионов долларов — через трастовые структуры и эскроу-счета. Этот юрист, которому не предъявлено никаких обвинений в совершении какого-либо уголовного преступления, публично не комментировал эти дела.

Другой сообщник, которого в ходе других разбирательств называли фальсификатором, как сообщается, был представлен как потомок известной американской семьи. Такие театральные детали, по мнению следователей, помогали поддерживать эту иллюзию. Встречи проходили на яхтах и ​​в дорогих отелях, сопровождаясь тщательно продуманными предысториями и подтверждающей документацией, которая прошла бы простую проверку.

Когда жертвы попытались вернуть свои акции, они обнаружили, что следы разрозненны. Некоторые активы были переведены через офшорных подставных лиц; другие были оформлены на родственников. Недвижимость во Франции и Греции, предположительно, была приобретена через многоуровневые компании, связанные с членами семьи, что усложнило и удорожило процесс возврата активов. Юристы Салинаса в конечном итоге добились в Высоком суде Англии постановления о всемирном заморозке активов, распространяющегося на известные активы Скларова и связанных с ним компаний. Разбирательство продолжается, и слушание в порядке упрощенного судопроизводства ожидается позднее в этом году.

В ходе разбирательства, документы, с которыми ознакомился EU Reporter, свидетельствуют о том, что несколько взрослых родственников Скларова были фигурантами попыток получить доступ к замороженным средствам на счетах, связанных с британскими компаниями. Адвокаты Салинаса утверждают, что эти попытки представляют собой скоординированную попытку обойти постановление Высокого суда, что не было доказано в суде.

В настоящее время Скларов, как полагают, проживает в Южной Европе. Он публично не ответил на обвинения, и в отношении него не было вынесено ни одного обвинительного приговора по текущим делам. Запросы о комментариях, направленные его представителям и в юридическую фирму, указанную в судебных документах, на момент публикации остались без ответа.

Со своей стороны, Рикардо Салинас Плиего подал иск в Великобританию, чтобы вернуть акции своей компании и связанные с ней средства. Он продолжает настаивать на своей невиновности и отрицает любые правонарушения в своей коммерческой деятельности. В заявлениях, предоставленных мексиканским СМИ, он назвал этот опыт предостережением относительно прозрачности, должной осмотрительности и рисков офшорного финансирования.

Пока неясно, положит ли предстоящее слушание в Лондоне окончательную точку в этой затянувшейся истории. Очевидно, что предполагаемая сеть воспользовалась уязвимостями мировой финансовой системы, и те, кто поверил её обещаниям, могут больше никогда не увидеть своих денег.

Отказ от ответственности: Эта статья основана на судебных документах, юридических документах и ​​общедоступных источниках. Все упомянутые лица и организации имеют право на презумпцию невиновности. EU Reporter запросил комментарии у заинтересованных сторон. Издание не утверждает о виновности в совершении преступления и обновит статью по мере появления новой информации.

Поделиться этой статьей: