Иранская нефтяная империя под пристальным вниманием

Глобальная финансовая сеть, простирающаяся от Лондона до Дубая, находится под пристальным вниманием, поскольку западные власти расследуют организации, связанные с Хоссейном Шамхани, сыном высокопоставленного иранского чиновника. Сообщения предполагают, что Шамхани имеет связи с сетью, занимающейся торговлей сырьевыми товарами, инвестициями в хедж-фонды и судебными разбирательствами в британских судах. Хотя никаких правонарушений не было установлено юридически, правительство Великобритании и власти США усилили надзор за его деятельностью.

Лондонский хедж-фонд подвергается тщательному изучению

Одной из организаций, привлекших внимание, является Ocean Leonid Investments, хедж-фонд, базирующийся в районе Найтсбридж в Лондоне. Фонд, созданный в июне 2022 года, специализируется на торговле нефтью, газом и металлами и привлек таланты из таких крупных фирм, как Gunvor Group, Koch Industries и Citadel.

Расследование Bloomberg сообщило, что Ocean Leonid управляет активами, которые, как полагают, связаны с Шамхани, хотя фирма отрицает какую-либо прямую связь с ним. Официальные записи показывают, что фонд работает под управлением ISFAD Fund LP, компании, базирующейся в Дубае, и ее структура собственности остается непрозрачной. Хотя нет никаких доказательств того, что Ocean Leonid нарушил какие-либо законы, британские регуляторы, как сообщается, отслеживают финансовые организации, имеющие потенциальные связи с санкционированной деятельностью по торговле нефтью.

Преследование в Великобритании торговых фирм, базирующихся в Лондоне

В другом случае правительство Великобритании приняло меры по закрытию Nest Wise Trading Ltd., лондонской компании, связанной с сетью Шамхани. Регистрационная палата Великобритании выпустила уведомление, в котором говорилось, что компания не предоставила адекватного раскрытия информации о владельце и может быть распущена в течение нескольких месяцев, если не будет соблюдать нормативные требования.

Сообщается, что Nest Wise Trading связана с базирующейся в Дубае компанией Nest Wise Petroleum LLC, которая связана с продажей нефтепродуктов, топлива, руд и промышленных химикатов. Власти Великобритании не обвиняли Nest Wise в правонарушениях, но этот шаг является частью более масштабных мер по борьбе с компаниями, подозреваемыми в обходе ограничений на торговлю нефтью.

Представитель МИД Великобритании отказался комментировать это дело, а представители Nest Wise и Shamkhani не ответили на запросы СМИ.

Правовой спор в Высоком суде Лондона

Тем временем в Высоком суде Лондона разворачивается не связанный с этим судебный спор с участием сторон, связанных с торговлей иранской нефтехимической продукцией. Сингапурская компания Alliance Petrochemical Investment (API), которой принадлежит 60% иранской компании Mehr Petrochemical Company (MHPC), подала иск против лондонских инвесторов Франческо Маццагатти и Франческо Диксита Доминуса. API утверждает, что ответчики вывели 144 млн евро из компании с помощью поддельных документов.

Однако защита оспаривает это заявление, утверждая, что иск политически мотивирован и является частью более широкой стратегии Аршии Джаханпура, гражданина США и Ирана. Согласно судебным документам, Джаханпур описывается как контролирующая сила, стоящая за API, и обвиняется в содействии транзакциям, которые могут подпадать под действие законов США о санкциях. Джаханпур отрицает все обвинения.

Отчеты также связывают Mehr Petrochemical Company (MHPC) с расследованиями финансовых махинаций в Иране, с утверждениями, что компания задолжала $170 млн в экспортной валюте иранскому правительству. Иранские власти не выдвинули никаких официальных обвинений, но государственные СМИ ранее сообщали о внутренних спорах по поводу контроля над MHPC, включая вмешательство Али Шамхани, отца Хоссейна Шамхани.

Международные сети торговли нефтью находятся под контролем

Согласно общедоступным отчетам, транзакции с участием Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey) вызвали вопросы о поставках иранской нефти. Данные платформ анализа рисков в цепочке поставок указывают на то, что партнер Starex Turkey из ОАЭ получил несколько партий нефтепродуктов в 2023 и 2024 годах, но никаких регулирующих мер против компании предпринято не было.

В отчетах также упоминается Admiral Group Shipping Company, компания из ОАЭ, связанная с Хоссейном Шамхани. Некоторые источники утверждают, что Admiral Group участвовала в доставке сырой нефти из Ирана и России, но никаких официальных санкций против самой компании не было введено.

Возможные последствия для энергетической безопасности Великобритании

Судебное дело с участием API привлекло дополнительное внимание из-за его потенциального влияния на энергетическую безопасность Великобритании. Ответчики, Маццагатти и Диксит, являются старшими руководителями Viaro Energy, которая недавно согласилась приобрести газовые активы Великобритании в Северном море у Shell и ExxonMobil. Некоторые аналитики предупреждают, что затянувшиеся судебные разбирательства могут сорвать сделку, но о вмешательстве регулирующих органов не сообщалось.

Эксперты по правовым вопросам отметили, что корпоративные споры с участием международных энергетических компаний могут иметь более широкие последствия для инвестиционной уверенности в секторе. Однако нет никаких доказательств того, что это дело напрямую повлияет на поставки газа в Великобританию.

Вывод: усиление контроля за мировой торговлей нефтью

Поскольку западные правительства ужесточают надзор за финансовыми транзакциями, связанными с энергетикой, сеть Шамхани и связанные с ней организации подвергаются повышенному вниманию. Хотя никаких официальных обвинений не было предъявлено ни одной из ключевых фигур, продолжающиеся судебные баталии и нормативные проверки свидетельствуют о том, что власти внимательно следят за глобальными стратегиями Ирана по торговле нефтью.

Эта статья основана на общедоступных отчетах, включая расследования Bloomberg, корпоративные документы Великобритании и судебные разбирательства. Все обвинения остаются спорными, и никаких юридических выводов против упомянутых лиц или организаций не установлено. Задействованные стороны отрицают какие-либо правонарушения.

Поделиться этой статьей: