Bank Trust подает в суд на крупных трейдеров на Британских Виргинских островах за мошенническую схему на сумму более 1 миллиарда долларов

Российский Bank Trust подал иск в суд Британских Виргинских островов против нескольких крупных международных товарных трейдеров, включая Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, утверждая, что они участвовали в мошеннической схеме, в результате которой финансовый ущерб составил более 1 миллиарда долларов.

Решение Bank Trust подать иск в иностранный суд подчеркивает стремление России вернуть средства после банковского кризиса, произошедшего несколько лет назад. Выступая в качестве прикрытия для просроченных кредитов Бинбанка, Открытия и Промсвязьбанка — кредиторов, спасенных российским центральным банком в 2017 году, — «Траст» стремится извлечь выгоду из доверия к международной судебной системе, чтобы укрепить свою позицию и улучшить перспективы восстановления. на кону стоят значительные суммы.

В разделе иск подан в судrt, Банк «Траст» обвинил крупных трейдеров в сговоре с российским бизнесменом Микаилом Шишхановым, бывшим владельцем крупных частных кредиторов Бинбанка и Рост Банка.

Согласно иску, в период с 2013 по 2017 год Шишханов предположительно вступил в сговор с трейдерами крупных товарных торговых фирм, чтобы скрыть переводы из Бинбанка, предназначенные для растраты средств в нарушение финансового законодательства.

Bank Trust утверждает, что Бинбанк предоставил этим трейдерам средства в виде торгового финансирования, которые впоследствии были перенаправлены офшорным компаниям, связанным с Шишхановым посредством теневых сделок. Затем трейдеры погасили задолженность перед Бинбанком по договорам торгового финансирования за счет средств, предоставленных банком в виде отдельных кредитов Рост-банку. Эти средства были переведены трейдерам посредством очередной серии теневых сделок с различными другими компаниями и так и не были возвращены в Рост Банк.

Bank Trust утверждает, что международные трейдеры сознательно участвовали в мошеннической схеме, не принимая на себя никаких финансовых рисков при получении комиссионных, а также скрывали истинные мотивы своих операций под видом покупки и продажи таких товаров, как зерно или сырой каучук.

Согласно заявлению, фактической отгрузки товаров не было. Операции по торговому финансированию между Бинбанком и трейдерами, по-видимому, были должным образом урегулированы в записях Бинбанка, но фактическое рассеивание активов, которое произошло в результате этих операций, не было обнаружено.

Реклама

В результате схемы Бинбанк якобы смог манипулировать своей финансовой отчетностью, отображая высокие кредитные рейтинги своих номинальных контрагентов, таких как известные надежные трейдеры, вместо кредитных рейтингов своих реальных контрагентов, которые были офшорными подставными компаниями. .

В сентябре 2017 года Банк России передал Бинбанку и Рост Банку временную администрацию в связи с необходимостью предоставления Рост Банку средств для возврата последним денег Бинбанку. Следовательно, Рост Банк понес основной финансовый ущерб от схемы, поскольку ему пришлось признать убытки, понесенные им по операциям с соответствующими контрагентами.

Банк Траст заявил, что действует как правопреемник Рост-банка в соответствии с российским законодательством и, таким образом, имеет право требовать возмещения убытков, понесенных Рост-банком.

«Мы стремимся привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в этой афере, за их действия. Эта незаконная деятельность нанесла существенный вред клиентам банка «Траст», рядовым россиянам, и мы будем использовать все доступные нам законные средства, чтобы добиться справедливости для кредиторов. ", - говорится в заявлении представителя Bank Trust.

На момент публикации Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, а также Шишканов не ответили на запрос о комментариях.

Поделиться этой статьей: