Положить конец профессиональным помощникам

В 2016 году Панамские документы обнажили непонятные отношения между глобальными банками, бухгалтерами, учредителями компаний и юридическими фирмами - `` профессиональными помощниками '', которые своими специальными знаниями и фасадом легитимности помогали коррумпированным политикам, мошенникам и торговцам наркотиками скрывать их личности и деятельность через подставные компании, сложные юридические структуры и финансовые операции.

Действительно, выяснилось, что панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала с больше, чем 14,000 этих посредников, включая некоторые из крупнейших компаний в сфере финансов и профессиональных услуг, для создания оффшорных каналов, которые во многих случаях использовались для управления незаконными средствами. Mossack Fonesca утверждает, что соответствует международным протоколам.

Прошло пять лет, и медиапроект, получивший Пулитцеровскую премию, стал мировым пробным камнем в дебатах о прозрачности и финансовых преступлениях.

Прогресс, безусловно, был достигнут. Страны вернули миллиарды неуплаченных налогов, главы правительств, причастные к коррупции, подали в отставку или столкнулись с судебным преследованием, а парламенты приняли новые законы.

Но в то время как борьба с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег усилилась, проницательные помощники, которые понимают пронизанное лазейками законодательство и связаны с налоговыми убежищами, ориентированными на прибыль, продолжают способствовать финансовым преступлениям.

Похоже, мы не можем иметь дело с юристами, нотариусами, бухгалтерами, банками и агентами по регистрации компаний, которые являются ключом к успешному совершению уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и мошенничества. Преступления, которые ускоряют экономическое равенство, истощают государственные средства, подрывают демократию и дестабилизируют государства.

Ярким примером является печально известный коррупционный скандал с 1MDB, в результате которого, по мнению прокуратуры США и Малайзии, миллиарды долларов якобы были собраны для государственных проектов развития в Малайзии, земли в частных карманах, включая карманы бывшего премьер-министра. Наджиб Раза и финансовый беглец Jho Low, которые оба отрицают все свои проступки.

Реклама

С тех пор, как глобальная схема была развернута в 2015 году, в ней был задействован ряд факторов.

Goldman Sachs признал свою роль в деле о взяточничестве за рубежом, выплатив $ 3.9bn урегулировать все неурегулированные обвинения и претензии к банку. Точно так же Deloitte была вынуждена заплатить Штраф в размере 80 миллионов долларов в Малайзию в рамках сделки по урегулированию всех претензий, связанных с аудитом счетов 1MDB. В мае судебные документы показали, что 1MDB также требовал миллиарды долларов от подразделения Deutsche Bank, JP Morgan и Coutts за халатность и нечестную помощь.

Кроме того, клиентские счета на две крупные американские юридические фирмы, DLA Piper and Shearman & Sterling, были использованы, чтобы помочь Азизу и Лоу приобрести элитную недвижимость в Лондоне и Нью-Йорке на средства от 1MDB. Нет никаких предположений, что какая-либо фирма нарушила правила борьбы с отмыванием денег. Однако добровольный кодекс практики Американской ассоциации юристов рекомендует, чтобы «каждый раз, когда юристы« касаются денег », они должны каким-то образом удостовериться в добросовестности источников и прав собственности на средства». Были подняты вопросы, были ли эти фирмы действительно следовали этому кодексу практики.

Масштаб проблемы не исчерпывается. Действительно, в январе 2020 года Luanda Leaks раскрыла два десятилетия внутренних сделок и государственных раздач в Анголе, которым помогали западные юристы и бухгалтеры. Предположительно, эти сделки позволили Изабель душ Сантуш, дочери бывшего правителя страны, накопить состояние примерно в 2.2 миллиарда долларов и, за счет ангольского государства, стать самой богатой женщиной Африки. Разоблачение также показало, как Душ Сантуш потратил 115 миллионов долларов на выдающиеся консалтинговые фирмы. включая BCG, Mckinsey и PWC, несмотря на красные флажки, указывающие на коррупцию. Душ Сантуш отрицает все правонарушения.

Русские братья Ананьевы также доказали, насколько легко манипулировать международными финансовыми системами с помощью подходящих советников. Через сложную схему с участием нескольких подставных компаний в нескольких странах и транзакции, которые проходили через банки США, в том числе JPMorgan Chase, BNY Mellon и Citibank, братья обвиняются в хищении 1.6 млрд долларов из собственного банка, Промсвязьбанк, в который вошли сбережения сотен простых граждан России.

Братья сбежали в 2017 году, оставив налогоплательщиков Банкнота в 4 миллиарда долларов для погашения кредитов и поддержания операций в Промсвязьбанке, когда он был передан Центральному банку России. Дмитрий и Алексей, которым будет предъявлено уголовное обвинение, если они вернутся домой, отрицают все обвинения и продолжают работать без каких-либо последствий в Австрии, Великобритании и на Кипре.

Ключевым элементом защиты братьев являются деньги для схем получения гражданства, которые позволили им получить вид на жительство на Кипре и в Великобритании. Высокопоставленных британских политиков, таких как Риши Сунак и Прити Патель, а также министра финансов Кипра Константиноса Петридеса допросили о происхождении денег, использованных для получения вида на жительство, но до сих пор никаких действий предпринято не было.

Вместо этого судебные иски против братьев до сих пор были сосредоточены на попытке вернуть средства, украденные у их жертв, которые возбудили дела в Лондоне, Нидерландах и Нью-Йорке.

К сожалению, благодаря учредителям подставных компаний, таких как Трайдент Траст, которые были связаны с сомнительными людьми, включая индийских беглецов Нира Моди, Азербайджанский мошенник Джахангир Гаджиев и осужденный торговец оружием Виктор Бут«Непрозрачная и сложная корпоративная структура Ананьевых подняла вопросы юрисдикции, из-за которых потерпевшим стало невероятно сложно добиться правосудия.

Все эти случаи демонстрируют, что еще многое предстоит сделать для регулирования профессиональных помощников, которые слишком часто берут на себя роль умышленно слепых профессионалов, поддерживая или игнорируя преступную деятельность и способствуя глобальному потоку грязных денег.

Это правда, что во многих странах эти механизмы поддержки требуются по закону и отраслевыми надзорными органами для проведения проверок своих клиентов, а также для сообщения властям о подозрительных транзакциях. Однако кажется, что во многих случаях наказание за халатность стоит того, чтобы его поглотить. 

Тем не менее, есть ощущение, что все начинает меняться. Два важных отчета, выпущенные в этом году, показывают, насколько серьезно рассматривается проблема содействия финансовым злоупотреблениям. Первый - от Группы высокого уровня Организации Объединенных Наций по международной финансовой подотчетности, прозрачности и честности для достижения Повестки дня на период до 2030 года, которая называется группой FACTI. Вторая публикация ОЭСР: Конец игры в пустышки: расправиться с профессионалами, которые участвуют в преступлениях против налогов и служащих.

В обоих отчетах было ясно указано, что политическому и гражданскому обществу необходимо срочно оказать давление на профессиональные ассоциации банкиров, юристов, бухгалтеров и других финансовых посредников, которые наживаются на финансовых преступлениях, стремясь привлечь к ответственности лиц, оказывающих содействие, и согласовать стандарты. для этих отраслей.

Кроме того, в отчетах утверждается, что необходимо разработать национальные и международные стратегии и руководящие принципы, чтобы иметь дело с теми, кто продолжает помогать богатым и влиятельным духовным деньгам избавиться от миллиардов людей во всем мире, попавших в ловушку нищеты из-за систематических налоговых злоупотреблений и коррупции. , и отмывание денег.

Поделиться этой статьей: